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북한·아시아

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北 위장 IT 인력 1년간 2429개 신원으로 기업 접근…채용 통한 내부정보 유출 위험 확산

|美 보안업체, 북한 연계 의심 지원자 추적…41%가 복수 기업에...
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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...
북한·아시아

[제재 단신] EU “비회원 유럽국, 추가 대북 제재 조치에 동참”

유럽연합(EU) 이사회는 10일(현지시각) 지난달 초 시행된 추가 대북 제재...
북한·아시아

유럽 보안업체 “北 라자루스, 드론 기술 겨냥한 사이버 첩보 활동 재개”

| 드론 완제품 제조업체뿐 아니라 핵심 부품·기술 공급업체까지 공격 |...
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北 선박 3척, 과거 ‘석탄 밀수출 거점’ 러 나홋카에서 포착

| 희망호·태자봉호·태해호, 지난 11일 나홋카港 일대서 위치 신호 발신 북한...
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금융허브의 상반된 행보…열린 홍콩 vs 닫힌 싱가포르

| 아시아 코인 허브 두고 경쟁했던 두 지역…상황 따라 규제 변화 빨라 싱가포르와 홍콩은 아시아 금융허브 자리를 두고 늘 경쟁해 왔다. 그 경쟁은 새로운 금융이라...
더벨

KB국민은행, 글로벌 위험 완화한 ‘3중 방어망’

| 인니 제외 해외 제재 5개년간 단 4건…효과적으로 작동한 관리 체계 KB국민은행은 3중 방어선(Three Lines of Defense)을 통해 해외 내부통제 및 리스크를 관리한다. 해외점포가 선제적으로...
관세·공급망

서방 제재에도…러시아 진출 일본 기업 “경기 회복세”

| 제트로 조사, 전쟁 발발 이후 '좋아졌다'는 응답 가장 많아 | 전쟁으로 인한 인위적 경기부양으로 전망은 불투명 <개요> 서방의 제재에도 러시아에 진출한 일본 기업의 상황이 좋아지고 있다고...
AI·코인·핀테크

나이지리아서 암호화폐 사기 조직 적발…792명 체포

<개요> 나이지리아 경제 및 금융범죄위원회(EFCC)는 10일(현지 시각) 라고스에 위치한 빅리프 빌딩을 급습해 792명의 용의자를 체포했음. 이들은 소셜 미디어와 메시지 플랫폼을 이용해 피해자들과 접촉한 뒤, 가짜...
북한·아시아

호주, 3자가 입금하도록 한 온라인베팅 회사 AML위반으로 제소

<개요> 호주 금융범죄감시기관인 호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 온라인 베팅 사이트 래드브룩스(Ladbrokes)와 네즈(Neds)를 운영하는 엔테인 그룹(Entain Group Pty Ltd)을 자금세탁방지법(AML) 및 테러자금조달방지법(CTF) 위반 혐의로...
관세·공급망

美, 인권 유린 대응 강화… 콜롬비아·이란 등 제재 확대

<개요> 미국 국무부는 지난달 15일(현지시각) 콜롬비아의 전 육군 장군인 마리오 몬토야(Mario Montoya)를 심각한 인권 침해에 관여한 혐의로 제재한다고 발표했음. 몬토야 장군은 2006년부터 2008년까지 콜롬비아 육군...
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