북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

AI·코인·핀테크

바이낸스, 63억달러 해킹 손실 90% 보충…“이용자 부담 없을 것”

|회사 자금 약 63억4000만 달러 배정…유동성 낮은 나머지 토큰도...

관세·공급망

美·日·호주·인도, 핵심광물 공급망 협력 강화…수출 제한·경제적 강압에 공동 대응

|전자폐기물·고철에서 핵심광물 회수…특정 공급자 의존 축소 추진 |인도·태평양 AI 접근성...

메인 토픽

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

관세·공급망

번번이 문턱서 멈춘 美·印 무역협정… “정상 개입·상호 양보가 돌파구”

2026년 08월 25일

| 트럼프 1기부터 타결 직전에 양보 부족 때문에 수차례 무산 | 美·印, 올 초 '상호관세' 인하 합의했지만 대법 판결로 환경 급변 | “정상급 정치적 의지·상호 양보·이행...

관세·공급망

싱가포르, 관세 우회·강제노동 상품 조사 방침

2026년 08월 24일

|美, 중국산 제품 우회 수출로 연간 최대 260억 달러 관세 손실 주장 |싱가포르 총리 “불법 무역 통로 허용 안 해”…중계무역 허브의 현실적 한계 강조 <개요> 싱가포르가 자국을...

북한·아시아

호주 주요 은행 10곳서 수억 달러 주택대출 사기 정황

2026년 08월 23일

<개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 주요 은행 10곳의 주택담보대출을 분석한 결과 수억달러 규모의 사기 의심 사례를 확인했다고 지난 19일(현지시각) 발표했음. 상당수는 시드니 지역 부동산과 관련됐고, 소득을 부풀리거나...

북한·아시아

호주 제재국, 연례 제재 보고서 공개… “北·러·이란 집중 압박”

2026년 08월 21일

| 美와 공조해 北 사이버 범죄 관련 기관 4곳·개인 1명 지정 | 지난해 417곳 대러 제재 대상으로 추가... '그림자 선단' 압박 강화 | 아프간 독자제재 체계...

AI·코인·핀테크

호주, 암호화폐 ATM 업체 등록 정지…현금 가상화폐로 바꿔 제3자 송금하는 자금세탁 경고

2026년 08월 21일

| AUSTRAC, 크립토링크 등록 3개월 정지…암호화폐 ATM 96대 운영 중단 | 의무 거래 보고 누락·자료 요청 불응…자금세탁 관리 능력에 문제 제기 | 현금 넣고 제3자 지갑으로...

미국·캐나다

ICC, 美 제재에 강력 반발… 다카이치·구테흐스 “매우 유감”

2026년 08월 20일

| 美, 日 출신 소장 등 ICC 관계자 2명 추가 제재 | ICC “법 적용 이유로 사법인 위협” 강력 반발 | 日, 제재에 유감 표명... "ICC...

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북한·아시아

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