북한·아시아

AI·코인·핀테크

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

북한·아시아

호주 정보기관, 주요 사이버 위협으로 北 라자루스 지목

| 호주 신호정보국, 연례 사이버 위협 보고서 통해 국가...

북한·아시아

北, 중국과 밀착 가속… 韓 전문가들, 대북제재 약화 우려

| 김정은, 신압록강대교 건너 단둥 방문… 북중 협력 확대...

북한·아시아

EU, ‘북한과 교류 확대’ 中에 대북제재 철저 이행 촉구

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

메인 토픽

스리랑카, 사기 조직 1000여명 검거했지만…해외 대상 사기 처벌은 ‘0’명

| 스리랑카, 올해 1~9월 사기 의심 시설 27곳 단속·1093명...

북한·아시아

싱가포르, 자금세탁 도운 전직 은행원 2명 기소

2024년 08월 16일

<개요> 싱가포르에서 발생한 약 22억 달러 규모의 최대 자금세탁 사건과 관련해, 전직 은행 직원 두 명이 처음으로 형사 기소됐음. 이들은 중국 국적으로 은행에서 문서 위조와...

AI·코인·핀테크

홍콩 당국, 한국 등에서 암호화폐로 2600억 자금 세탁한 일당 검거

2024년 08월 14일

<개요> 홍콩 세관이 15억 홍콩 달러(약 1억92000만 미국 달러, 2639억원)에 달하는 범죄 수익을 암호화폐 거래와 200개 이상의 은행 계좌를 통해 처리한 돈세탁 조직을 적발했음. 용의자는...

관세·공급망

미 의회 의원들 “방글라데시 고위 관리 제재하라” 국무부에 촉구

2024년 08월 13일

<개요> 크리스 밴홀런 상원의원 등 미 의회 의원들이 최근 총리직을 사임하고 도피한 셰이크 하시나(Sheikh Hasina) 전 총리 등 방글라데시 고위 관리들에 대한 제재를 촉구했음. 하시나...

북한·아시아

국제자금세탁방지기구, 인도에 “정치적 인사 계좌 철저 검증하라”

2024년 08월 13일

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 인도에 지역 정치인, 정부 관계자 및 그 가족의 은행 계좌에 대한 실사를 개선할 것을 요청했다고 로이터 통신이 두 명의 정부 소식통을 인용해 전했음....

북한·아시아

싱가포르, 패밀리 오피스에 “세금 혜택 받으려면 자금 출처 밝히라”

2024년 08월 09일

<개요> 싱가포르 통화청(Monetary Authority of Singapore, MAS)은 부유층 가족의 자산관리를 위한 패밀리 오피스(family office)가 새로운 세제 혜택을 받기 위한 신청서를 제출할 때, MAS가 승인한 스크리닝...

북한·아시아

싱가포르, “몰수 후 매각 쉽게” 자금세탁 방지 법안 전면 개정

2024년 08월 08일

<개요> 싱가포르가 자금 세탁 단속 방식을 전면 개편하는 새로운 자금세탁방지(AML) 법안을 통과시켰음. 이 법안은 사법 당국의 자금 세탁 혐의에 대한 기소를 더 쉽게 하고 몰수한...

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북한·아시아

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