북한·아시아

AI·코인·핀테크

바이낸스서 ‘사상 최대’ 코인 탈취 발생… “배후에는 北 해킹 조직”

| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

메인 토픽

美 방산업체 직원, 北 IT 일꾼 위장 취업 지원 혐의 인정

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

북한·아시아

말레이, 美 수출통제 우회 의혹 AI 서버 30대 압수

| 공항 인근 자유무역지대서 164억원 상당 AI 서버 30대...

관세·공급망

[심층분석] 호주, 기업 및 기관 대상 제재 준수 지침 공개… 주요 변화는?

2025년 02월 05일

|호주 제재청(ASO), 정부·기업·대학교 대상으로한 제재 지침 6건 발표 |제재 준수 도구 및 제재 위험 평가 도구 출시 호주 제재국(Australian Sanctions Office, ASO)은 1월28일(현지시각) 호주 및 호주...

관세·공급망

美 “탈레반은 아프가니스탄 40억 달러 기금에 권리 없어”

2025년 02월 05일

| 이전 아프간 정부의 돈이지만, 탈레반에 돌려주지 않아 | 트럼프 해외 원조 90일간 동결 명령...아프간 지원 변화 가능성 <개요> 미국 아프가니스탄 재건 특별감찰청(Special Inspector General for Afghanistan...

관세·공급망

러시아, 美 은행 이용 튀르키예에 송금하다 ‘발각’… 20억 달러 ‘동결’돼

2025년 02월 05일

| 러 기업, 튀르키예 원전 건설 명목으로 50억 달러 이상 제재 회피 | 튀르키예 前 재무장관과 국가정보국장, 제재회피에 연루 혐의 <개요> 러시아는 튀르키예의 원자력 발전소 건설 사업을...

관세·공급망

튀르키예 “러시아 ‘미르 결제 카드’ 사용 재개하지 않기로”

2025년 02월 04일

| 러시아, 금융제재 우회 위해 자체 결제 시스템 미르 개발 | 터키, 미르 지난해 전면 중단..."러 관광객, 현금 가져 오라" <개요> 튀르키예 정부는 러시아의 미르(Mir) 카드 결제...

관세·공급망

일본담배산업, 러 시장 37.6% 점유… 전쟁지원 논란에도 “철수 안한다”

2025년 02월 04일

| 2023년 러시아에 2600억 원 세금 납부 | 우크라, ‘전쟁 지원 기업’ 지정 | 일본담배산업 "공식제재 있을 때까지 사업 지속할 것" <개요> 세계 최대 담배 제조업체 중 하나인...

북한·아시아

호주 은행들, “메타 등 빅테크도 금융 사기 보상 책임져야”

2025년 02월 03일

| 주요 은행들 "메타가 온라인 사기에 책임이 없다는 건 말도 안 돼" | 메타측 "빅테크는 이미 사기 방지하기 위해 노력 중" 주장 | 지난해 英에서도 '빅테크...

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