북한·아시아

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호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

북한·아시아

말레이, 美 수출통제 우회 의혹 AI 서버 30대 압수

| 공항 인근 자유무역지대서 164억원 상당 AI 서버 30대...

관세·공급망

미얀마 군부, 태국 기업 통해 이란산 항공유 위장 수입

| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

북한·아시아

北, 中 중고 화물선 자국 선박으로 등록… 대북제재 위반 가능성

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

북한·아시아

중동·아프리카서 일본 기업 약 50% “인권 실사 하고 있다”

2024년 12월 24일

| 정부 가이드라인 따라... 해외 진출 日 기업도 '인권'에 관심 <개요> 일본무역진흥기구(JETRO)가 지난 9월 실시한 조사에 따르면, 중동과 아프리카에 진출한 일본 기업들 중 약 절반이 인권...

북한·아시아

日 미쓰비시 UFJ은행, 직원이 고객 금고에 든 돈 꺼내 100억 피해

2024년 12월 23일

| 스페어 키 관리 책임자가 '배신' | 4년간 60명 피해입어...은행 신뢰도에 타격 <개요> 일본 미쓰비시 UFJ은행에서 직원이 고객 금품을 훔쳐 약 10억 엔(약 100억 원)의 피해를 발생시킨...

AI·코인·핀테크

美 법원, 왓츠앱 사용자 몰래 감시한 이스라엘 회사에 책임 판결

2024년 12월 23일

| "스파이웨어로 1400명 감시"… 법원, 디지털 프라이버시 침해 인정 | 캘리포니아 법원, 해킹 혐의로 이스라엘 NSO그룹 법적 책임 확정 <개요> 이스라엘의 사이버 보안 회사 NSO 그룹이 개발한...

AI·코인·핀테크

금융허브의 상반된 행보…열린 홍콩 vs 닫힌 싱가포르

2024년 12월 20일

| 아시아 코인 허브 두고 경쟁했던 두 지역…상황 따라 규제 변화 빨라 싱가포르와 홍콩은 아시아 금융허브 자리를 두고 늘 경쟁해 왔다. 그 경쟁은 새로운 금융이라...

더벨

KB국민은행, 글로벌 위험 완화한 ‘3중 방어망’

2024년 12월 20일

| 인니 제외 해외 제재 5개년간 단 4건…효과적으로 작동한 관리 체계 KB국민은행은 3중 방어선(Three Lines of Defense)을 통해 해외 내부통제 및 리스크를 관리한다. 해외점포가 선제적으로...

관세·공급망

서방 제재에도…러시아 진출 일본 기업 “경기 회복세”

2024년 12월 20일

| 제트로 조사, 전쟁 발발 이후 '좋아졌다'는 응답 가장 많아 | 전쟁으로 인한 인위적 경기부양으로 전망은 불투명 <개요> 서방의 제재에도 러시아에 진출한 일본 기업의 상황이 좋아지고 있다고...

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