중남미

관세·공급망

| 베네수 최대 새우 수출기업 창업주, '야권 지원' 혐의로...

메인 토픽

|64년간 지속된 미국의 대쿠바 경제·무역·금융 제재 철폐 요구…반대 17개국·기권...

유럽

| 글로벌 사기 피해액 2025년 587조원에 달해... 주로 개도국을...

관세·공급망

| 많은 정련업체들은 현장 조사 의무에도 실사 누락해 | LBMA,...

관세·공급망

| 범죄조직, 금값 급등에 불법 채굴 자금 지원하고 국제...

마약

2024년 06월 18일

<개요>미국이 최근 가이아나의 광산 거물인 나자르 모하메드(Nazar Mohamed)와 그의 아들 아즈루딘 모하메드(Azruddin Mohamed)에게 제재를 부과했음. 이들 두 명이 가이아나 정부로부터 세금을 탈루하고 공무원에게 뇌물을...

유럽

2024년 06월 06일

<개요> 세계에서 돈 세탁의 약 40%가 런던과 영국 왕실 속령에서 일어나고 있는 것으로 나타남. 영국 외무부 부장관인 앤드류 미첼에 따르면, 영국 외무부는 이러한 왕실 속령들이...

관세·공급망

2024년 06월 04일

<개요> 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 쿠바 국민과 독립적인 민간 기업가들을 지원하기 위해 쿠바 자산 통제 규정(CACR)을 개정했음. 이 개정은 2024년 5월 28일 연방 관보에 게재되면 발효됨....

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