중남미

유럽

RUSI “국제 사기범죄 막으려면 개도국 수사 역량 강화해야”

| 글로벌 사기 피해액 2025년 587조원에 달해... 주로 개도국을...

관세·공급망

범죄조직의 불법 금 채굴 확산의 이유… “정련업체가 현장 실사 안했기 때문”

| 많은 정련업체들은 현장 조사 의무에도 실사 누락해 | LBMA,...

관세·공급망

금값 상승 틈타 불법 채굴 확대… 아마존·아프리카 산림 훼손 악화

| 범죄조직, 금값 급등에 불법 채굴 자금 지원하고 국제...

미국·캐나다

베네수엘라, 카타르 브릿지론 검토…IDB 연체금 20억 달러 해소 추진

|카타르서 단기 자금 빌려 연체 해소…IDB 신규 대출로 상환하는...

미국·캐나다

美, 유엔서 ‘쿠바 봉쇄 규탄 결의안’ 반대 외교전

미국과 쿠바가 유엔(UN)에서 미국의 대쿠바 경제봉쇄를 둘러싸고 정면으로 충돌했다고...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 자크 이브 뒤로소(Jacques Yves Duroseau)

2024년 10월 29일

위반 사항: 전직 미 해병대원 Jacques Yves Duroseau는 고위 군 장교를 사칭하고 8정의 총기, 탄약 및 방탄복, ECCN 0A987로 분류된 소총 조준경을 상업 항공편을...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례]루이스 알베르토 파티뇨 리나레스/ 그레고리 헤르손 멘데스 팔라시오스(Luis Alberto Patino Linares / Gregori Jerson Mendez Palacios)

2024년 10월 29일

위반 사항: 2021년 4월 6일, 베네수엘라 국적자 Luis Alberto Patino Linares와 Gregori Jerson Mendez Palacios는 ECCN 0A501 및 0A502로 분류된 다양한 총기 및 산탄총을 베네수엘라로 조달...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 샤모이 화이트/ 키마니 클라인(Shamoi Whyte / Kymani Cline)

2024년 10월 29일

위반 사항: Shamoi Whyte, Kymani Cline 및 다른 사람들은 ECCN 0A501 및 0A505로 분류된 총기, 탄약, 액세서리의 불법 수출과 관련하여 조사받았습니다. 이 물품들은 궁극적으로 다양한 카리브해...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 베릭 시세론(Berrick Ciceron)

2024년 10월 29일

위반 사항: 2020년 2월, 조지아주 다큘라에 거주하는 Berrick Ciceron은 허위 신분을 사용해 아이템을 토스터기로 위장하여 아이티로 수출하려 시도했습니다. 패키지의 엑스레이 검사 결과 세 자루의...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 자이자 루이스/ 클레어본 켈리/ 데자 베스(Jahziah Lewis / Clairvorn Kelly / Deja Bess)

2024년 10월 29일

위반 사항: 2020년 4월경, OEE는 미 연방 주류·담배·화기·폭발물단속국(ATF) 및 국토안보수사국(HSI)과 공동으로 미국에서 영국 및 세인트키츠네비스와 세인트마틴과 같은 카리브해 섬 국가로 총기와 마약을 불법 수출하는 사건을 조사하기...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 라샤드 사전트/ 데이비드 존슨/ 션퀘즈 스티븐스(Rashad Sargeant / David Johnson / Shunquez Stephens)

2024년 10월 29일

위반 사항: David Johnson, Rashad Sargeant, Shunquez Stephens는 총기의 일련번호를 제거하고 상자에 숨겨 ECCN 0A501로 분류된 총기를 바베이도스로 운송하는 데 관여했습니다. Johnson은 Stephens와 다른...

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