중남미

<개요> 미국 정부가 시가총액 기준 세계 3위 암호화폐인 테더(Tether)가 멕시코와 콜롬비아 마약 카르텔의 돈세탁에 활용되고 있다고 주장했다고 디지털 범죄 전문매체 404 미디어가  미국 법원 소송...

| '트럼프 2기' 규제환경 변화 대응…미국시장 수성, 대외협력 역량 시험대 호세 무뇨스 현대자동차 사장(CEO)과 성 김 현대자동차 사장의 시간이 왔다. 지난 11월 인사에서 현대차를 이끌...

<개요> 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 멕시코 마약 밀매 조직인 라 리네아(La Linea)와 관련된 5명의 멕시코 국적 개인과 2개의 멕시코 기반 법인을 제재했음. 라 리네아는 펜타닐을 포함한...

<개요> 미국 법무부는 스페인의 대형 통신사 텔레포니카(Telefónica)가 베네수엘라 정부 관리에게 뇌물을 제공한 혐의에 대해 8500만 달러 벌금을 부과함. 이번 조사에서 텔레포니카는 베네수엘라가 경제난으로 외환통제를 강화하자,...

위반 사항: Bryan Singer는 쿠바로 전자 기기를 무허가로 수출하려 한 혐의로 2018년 6월 12일 유죄 판결을 받았습니다. Singer는 2017년 5월 2일, 플로리다 스톡 아일랜드에서...

위반 사항: Patrick Germain은 2018년 10월 9일, 일리노이 북부 연방 지방법원에서 아이티로 불법 총기를 수출한 혐의에 유죄를 인정했습니다. 2016년 6월, Germain은 일리노이 주에서 26정의 총기와 ECCN 0A984 (현재 ECCN 0A502)로 분류된 다섯 자루의 샷건 및 탄약을 구입했습니다. Germain은 또한 3대의 차량을 구입했으며, 이 중 한 대의 밴을 사용하여 은닉한 총기와 탄약을 마이애미를 통해 아이티로 운송하려 했습니다. Germain은 나무 상자로 만들어진 밴의 빈 공간에 물품을 숨기는 방법을 사용했습니다. 이 사건은 OEE의 시카고 현장 사무소, 국토안보수사국(HSI), 미 연방 주류·담배·화기·폭발물단속국(ATF)의 공동 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2019년 5월 16일, Patrick Germain은 23일의 복역 후 석방되었으며, 2년의 감독하에 놓인 석방 및 100달러의 특별 과징금을 선고받았습니다. 2020년 10월 30일, BIS는 Germain에게 10년간의 수출 금지 명령을 내렸습니다.