중남미

관세·공급망

마두로는 떠났지만 탄압은 그대로… 베네수 사업가의 비극

| 베네수 최대 새우 수출기업 창업주, '야권 지원' 혐의로...

미국·캐나다

유엔, 美 대쿠바 경제봉쇄 해제 결의안 채택… 美 외교 압박에 반대·기권국 증가

|64년간 지속된 미국의 대쿠바 경제·무역·금융 제재 철폐 요구…반대 17개국·기권...

유럽

RUSI “국제 사기범죄 막으려면 개도국 수사 역량 강화해야”

| 글로벌 사기 피해액 2025년 587조원에 달해... 주로 개도국을...

관세·공급망

범죄조직의 불법 금 채굴 확산의 이유… “정련업체가 현장 실사 안했기 때문”

| 많은 정련업체들은 현장 조사 의무에도 실사 누락해 | LBMA,...

관세·공급망

금값 상승 틈타 불법 채굴 확대… 아마존·아프리카 산림 훼손 악화

| 범죄조직, 금값 급등에 불법 채굴 자금 지원하고 국제...

자금세탁

멕시코, 자금세탁 의혹 카지노 13곳 영업정지

2025년 11월 14일

멕시코 정부가 해외로 수백만 달러를 세탁한 의혹을 받는 카지노 13곳의 운영을 정지했다고 AP통신이 13일(현지시각) 보도함. 이번 조치는 수개월간의 국제 공조 수사 끝에 내려진 것으로,...

관세·공급망

[PREMIUM] 트럼프가 USMCA 깰라…美 산업계, ‘변경말라’는 1500여건 의견서 제출

2025년 11월 07일

| 북미무역연합 "USMCA 약화는 중국에 선물주는 것" | 美 상공회의소 "자동차 부분에 부담 과도...폐지는 비현실적" 미국 무역대표부(USTR)가 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)의 유지 여부를 검토 중인 가운데, 북미 전역의...

AI·코인·핀테크

베네수엘라, 암호화폐 이용 24조원 돈세탁 정황

2025년 11월 05일

| 국제투명성기구 "베네수엘라, 암호화폐 페트로로 자금 세탁·정치 통제" | 베네수엘라, USDT·USDC 활용해 환율 차익 거래…스테이블코인으로 돈세탁 | 암호화폐 통한 부패, 정부가 정책으로 용인…24조5000억원 규모 추정 <개요> 베네수엘라 정부가...

마약

美, 멕시코에 기반을 둔 국제 밀입국 조직 제재

2025년 11월 03일

| 중동, 아시아, 남미 등에서 수천명 밀입국 시켜 | 마약밀매와 자금세탁 등의 범죄도 함께 저질러 <개요> 미국 정부는 30일(현지시각) 멕시코를 거점으로 활동하는 국제 밀입국 지원 조직 ‘바르드와즈...

마약

미 제재 받은 멕시코 금융기관 3곳 결국 모두 문 닫았다

2025년 10월 31일

| 펜타닐 자금 세탁 연루 의혹으로 멕시코 금융시스템 '흔들' 미국 정부가 자금세탁 혐의로 제재 대상에 올린 멕시코 금융기관 3곳이 결국 시장에서 모두 퇴출됨. 미 재무부는 지난...

미국·캐나다

루비오 “새 제재, 콜롬비아 국민 노린 것 아냐”… 페트로 “무릎 꿇지 않을 것”

2025년 10월 28일

트럼프 행정부가 지난 24일 구스타보 페트로(Gustavo Petro) 콜롬비아 대통령과 그의 가족을 제재 대상에 올린 이후, 미국과 콜롬비아 간 긴장이 고조되고 있음. 이번 제재는 페트로...

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중남미

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