중동·아프리카

메인 토픽

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

러시아·CIS

러 ‘그림자 선단’ 유조선, 같은 배가 3개월 만에 두 번째로 공격당해

| 오만 인근 해역서 부착식 기뢰 2개 폭발... 공격자...

러시아·CIS

中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

| 제재 회피용 러 A7 결제망 문서에 ZCCB가 가장...

자금세탁

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

관세·공급망

러·아프리카, 제재 대응과 안보·경제 개발 협력 강화에 합의

| 3차 러·아프리카 정상회의, 10월 말 모스크바에서 이틀 간...

유럽

HSBC, 스위스 당국 AML 압박에 중동 고객 1000명과 거래 종료

2025년 08월 25일

| 중동 고액자산가 대거 퇴출... "저위험 분야에 집중할 것" <개요> 홍콩·상하이 은행(HSBC) 산하 스위스 프라이빗 뱅크(HSBC Private Bank Suisse)가 중동 지역 초고액자산가 고객 1000여 명과의 거래를...

자금세탁

[PREMIUM] 국제자금세탁방지기구 UN 안보리서 “IS 코인 활용 점점 늘어나” 경고

2025년 08월 25일

| 가상자산 통해 매월 수만 달러 기부금 모아 | FATF "소셜미디어 및 메신저 플랫폼 등의 민간 협력 필요" | "테러리스트는 한 번만 성공해도 되지만, 국가는 모두...

관세·공급망

남아공 당국 “철강 산업 보호 위해 최소 10% 관세 부과해야”

2025년 08월 25일

| 남아공 국제무역행정委, 외국 덤핑 우려에 맞서 관세 부과 추진 <개요> 남아프리카공화국 정부 산하 국제무역행정위원회(ITAC)은 20일(현지시각) 자국 철강 산업 보호를 위해 수입 철강 제품에 최소 10%의...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 대이란 제재 대상자 추가 지정

2025년 08월 23일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 18일(현지시각) 개인 1명과 기관 4곳을 대이란 제재 대상으로 지정했음. 자세한 정보는 첨부된 재무부 공지에서 볼 수 있음.

제재·수출통제

튀르키예, 이스라엘 관련 선박 운항에 입항·환적 전면 금지 조치

2025년 08월 22일

| 이스라엘 해상 교역 전면 봉쇄…갈등 격화 예상 튀르키예가 가자지구 전쟁 국면에서 팔레스타인을 지지하는 차원에서 이스라엘과 연계된 선박 운항을 전면 차단하기로 했음. 튀르키예 매체 NTV와 데일리...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 스위스, 제재 지정자 정보 일부 수정

2025년 08월 22일

스위스 정부는 이란, 리비아, 수단, 남수단에 대한 제재 대상자 정보를 일수 수정했다고 19일(현지시각) 발표했음. 우선 수단 제재 대상에는 개인 2명과 단체 2곳이 새로 추가됐고,...

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중동·아프리카

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