중동·아프리카

| 하왈라·은행·송금업체·가상자산 결합하면서 테러자금 조달 방식 진화 | 암호화폐만 규제해선 한계… 전통 금융망까지 함께 단속해야 <개요> 영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)가 주관하는 테러자금 방지 관련 프로젝트 크래프트(Project CRAAFT)의 제시카...

미국·캐나다

美, 이란 제재 회피 네트워크에 대한 추가 제재 발표

2026년 07월 25일

| '제재 회피 네트워크 운영' 잔자니 측근 등 4명·관련 기업 13곳 지정 <개요> 미국 재무부는 24일(현지시각) 이란의 대표적인 제재 회피 관계자인 바박 잔자니(Babak Zanjani)의 사업 네트워크와...

미국·캐나다

美, 무슬림형제단·하마스 자금 조달 네트워크 제재

2026년 07월 24일

| 英 기반 무슬림형제단 간부·튀르키예 환전업체 등 제재 | 위장 자선단체 통한 하마스의 자금조달 또한 차단 나서 미국 재무부는 23일(현지시간) 이집트 무슬림형제단(Egyptian Muslim Brotherhood·EMB) 고위 간부...

유럽

[제재 단신] EU, 레바논 제재 체계 1년 연장키로

2026년 07월 24일

유럽연합(EU) 이사회는 레바논 제재 체계 기한을 1년 간 연장하기로 결정했다고 20일(현지시각) 관보를 통해 발표했음. 이에 따라 본 제재 체계의 기한은 2027년 7월 31일로 미뤄졌음....

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중동·아프리카

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

러 ‘그림자 선단’ 유조선, 같은 배가 3개월 만에 두 번째로 공격당해

中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

러·아프리카, 제재 대응과 안보·경제 개발 협력 강화에 합의

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