중동·아프리카

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

관세·공급망

[PREMIUM] 中 금융기관의 대규모 대출, 잠비아 채무위기 부채질… 채무 상환 압박도 ‘논란’

| 中 금융계, 잠비아에 상환 능력 고려하지 않은 대규모...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 이란 마한항공에 대한 수출권한 박탈 1년 연장

| 美 수출관리규정 적용 물품·기술 거래 금지… 제3자 지원도...

제재·수출통제

[제재 단신] 유엔, 탈레반 제재 체계 대상자 정보 일부 수정

유엔 안전보장이사회 1988 제재위원회는 29일(현지시각) 탈레반 관련 제재 대상자...

미국·캐나다

이란, 美 제재에 대응해 금융체계 개편…지방 금융기관 대출 확대

| 은행 자산 매각도 추진 | 자금 배분 비효율·부실대출 증가...

더벨

UAE국부펀드, ‘토종 헤지펀드’ 출자 속도낸다

2025년 04월 08일

|고대하던 불확실성 해소…숏리스트, 페트라·트러스톤·쿼드 등 윤석열 대통령 탄핵안이 인용되면서 아랍에미리트(UAE) 국부펀드인 아부다비투자위원회(ADIC)의 자금 출자에 속도가 붙을 전망이다. AIDC는 올해 초 위탁운용을 맡길 운용사 3곳을 선정했다....

관세·공급망

HSBC, 레바논 중앙은행 자금세탁 10년간 묵인… 수억 달러 유출

2025년 04월 08일

| 중앙은행과 비밀리 진행된 계약... '수수료' 명목으로 거액 거둬 | 고위 간부 개입 아래 수차례 내부 경고도 묵살 <개요> 영국의 금융 그룹 홍콩·상하이 은행(HSBC)가 레바논 중앙은행에서 수억...

미국·캐나다

美 국무부 “시리아, 제재 해제 원하면 화학무기부터 제거하라”

2025년 04월 08일

| 국무부, 테러리즘 억제·화학무기 제거·소수자의 자유 보장 등 요구 <개요> 미국 국무부는 시리아에 대한 제재의 해제를 위한 조건을 4일(현지시각) 언급했음. 국무부의 한 대변인은 최근 시리아 내각에...

미국·캐나다

美, ‘불체자 수용 거부’ 이유로…남수단 국민 미국 입국 금지

2025년 04월 08일

| 美, 필수 인원 빼고 대사관 직원 대부분에 철수 명령하기도 <개요> 미국 정부는 남수단이 자국민 불법 체류자의 송환을 거부한 것을 이유로 남수단 국민의 미국 입국을 차단한다고...

미국·캐나다

[제재 단신] 美, 지난해 4분기 대이란 수출 면허 통계 발표

2025년 04월 07일

| 접수된 신청 23건 중 7건 발급...이중 6건이 의료 부문 수출 <개요> 미국 재무부는 지난해 4분기 이란 수출 면허 발급 관련 보고서를 2일(현지시각) 발표했음. 보고서에 따르면...

자금세탁

미 재무부 이란 석유 수익 흐름 정조준… ‘그림자 금융망’ 차단 나서

2025년 04월 07일

| 민관 공조 통해 이란 석유 수익·불법 외환거래 차단 강화 | 베센트 장관 "하마스·후티·헤즈볼라 자금줄 추적 중" <개요> 미국 재무장관 스콧 베센트는 지난 2일(현지시각) 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가...

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중동·아프리카

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