중동·아프리카

| 마드라조 의장 "아프리카 AML 체계 정상화 신호" <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 22일부터 24일까지 진행된 총회를 통해 남아프리카공화국, 나이지리아, 모잠비크, 부르키나파소를 자금세탁방지(AML) 체계 미흡국 명단인 '그레이리스트'에서 해제했음....

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 재무부, ‘미국 은행 통해 송금된’ 12조원 규모 이란 그림자 금융 포착

2025년 10월 27일

| 외국 은행의 미국 내 계좌 통해 달러 거래 | 두바이·홍콩·싱가포르 등에 페이퍼컴퍼니 만들어 자금세탁 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 최근 '금융 동향 분석 보고서(FTA)'를 발행해, 작년...

자금세탁

[PREMIUM] 인터폴·아프리폴, 아프리카 6개국서 테러 자금 조달 관계자 83명 체포

2025년 10월 27일

| 테러 자금망 단속 공동 작전... 3730억원 불법자금 적발 <개요> 국제형사경찰기구 인터폴(INTERPOL)과 아프리카연합 경찰협력기구 아프리폴(AFRIPOL)이 2025년 7월부터 9월까지 공동으로 실시한 '오퍼레이션 캐털리스트(Operation Catalyst)' 작전을 통해 아프리카...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 새 이란 제재 면허 1건 발급

2025년 10월 27일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 23일(현지시각) 이란 제재 관련 일반면허(INT/2025/7628424)를 발급했음. 이 면허는 제재 대상자 또는 이들을 대신하는 자들이 영국 내 직원 및 이사에게 급여, 수당,...

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중동·아프리카

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

러 ‘그림자 선단’ 유조선, 같은 배가 3개월 만에 두 번째로 공격당해

中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

러·아프리카, 제재 대응과 안보·경제 개발 협력 강화에 합의

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