중동·아프리카

메인 토픽

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

러시아·CIS

러 ‘그림자 선단’ 유조선, 같은 배가 3개월 만에 두 번째로 공격당해

| 오만 인근 해역서 부착식 기뢰 2개 폭발... 공격자...

러시아·CIS

中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

| 제재 회피용 러 A7 결제망 문서에 ZCCB가 가장...

자금세탁

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

관세·공급망

러·아프리카, 제재 대응과 안보·경제 개발 협력 강화에 합의

| 3차 러·아프리카 정상회의, 10월 말 모스크바에서 이틀 간...

유럽

[PREMIUM] 영국-UAE, 자금세탁방지 위해 FIU·검찰·세관 등 전방위 공조 합의

2025년 09월 09일

<개요> 영국과 아랍에미리트(UAE)가 지난 9월 2일부터 3일(현지시각)까지 런던에서 열린 양자 회담에서 양국은 불법 금융 차단 대응 협력, 정보 공유, 사법·법집행 협력을 확대하기로 합의했음. 이번 합의는...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 카메룬 테러 조직 이끈 미국 시민권자 2명 체포

2025년 09월 09일

| 美 당국, 지난 5일 아침 두 피고인 체포 | 본국에 송금하면서 납치·테러 공격 지시 <개요> 카메룬 출신 미국 시민권자 베네딕트 쿠아(Benedict Nwana Kuah, 51)와 파스칼 키키시...

미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신] 美, ICC에 협조한 팔 인권단체 제재 관련 일반면허 1건 발행

2025년 09월 08일

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 4일(현지시각) 국제형사재판소(ICC)에 협력한 혐의로 제재 대상에 지정된 팔레스타인 인권단체 3곳과 관계자들에 대한 거래를 한시적으로 허용하는 '국제형사재판소 제재 관련 일반면허 제10호'를 발행했음....

미국·캐나다

美, ‘반이스라엘 활동’ 혐의로 ICC 조사에 협력한 팔 NGO 3곳 제재

2025년 09월 08일

미국 국무부는 4일(현지시각) 국제형사재판소(ICC)의 이스라엘에 대한 조사에 협력한 외국 비정부기구(NGO) 3곳에 제재를 부과했음. 이번 제재 대상은 팔레스타인 인권단체 알하크(Al Haq), 알메잔 인권센터(Al Mezan), 팔레스타인...

미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석] 美, 시리아 수출통제 규정 대폭 완화…경제 재건 지원 본격화

2025년 09월 05일

미국 상무부 산업안보국(Bureau of Industry and Security, BIS)이 2025년 9월 2일(현지시각)자로 시리아 관련 수출통제 규정을 대폭 개정해 발효했음. 이번 조치는 지난 6월 30일 미...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 모르고 제재된 항공기 사용한 물류 회사에 161만달러 벌금

2025년 09월 05일

| 프라트, 제재된 베네수엘라 항공사의 항공기로 긴급 운송 <개요> 미국 정부는 이란·베네수엘라 제재를 위반한 혐의로 국제 화물운송 기업 프라트 FWO(Fracht FWO Inc)에 벌금 161만775달러(약 22억원)를 부과했다고...

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중동·아프리카

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