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중동·아프리카

미국·캐나다

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...
러시아·CIS

러 ‘그림자 선단’ 유조선, 같은 배가 3개월 만에 두 번째로 공격당해

| 오만 인근 해역서 부착식 기뢰 2개 폭발... 공격자...
러시아·CIS

中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

| 제재 회피용 러 A7 결제망 문서에 ZCCB가 가장...
메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...
관세·공급망

러·아프리카, 제재 대응과 안보·경제 개발 협력 강화에 합의

| 3차 러·아프리카 정상회의, 10월 말 모스크바에서 이틀 간...
관세·공급망

美 유전개발 나비효과, 코트디부아르 유전에 글로벌 기업들 참여

| BP, 10년 만에 재진출 "코트디부아르 유전 재평가" | 美 머피오일 유정굴착 본격 착수…페트로브라스도 신규 진출 검토 | 美, 아프리카 자원개발 정책 전환 시사…코트디부아르에 지지 강조 <개요> 코트디부아르...
유럽

스위스, 알카에다·탈레반 제재 규정 분리

<개요> 스위스 연방정부는 21일(현지시각) 기존 알카에다·탈레반 제재 규정을 두 개의 독립적인 제재 규정으로 분리함. 이번 조치는 유엔 차원의 제재 규정에 스위스의 제재 규정을 맞추고자 시행됨....
관세·공급망

민주콩고, 미국에 반군 진압 협조 대가로 희귀 광물 공급 제시

| 민주콩고, '트럼프 측근' 용병 기업 창설자와도 협상 중 <개요> 민주콩고의 대통령이 트럼프 대통령에게 반군 격퇴를 위한 안보 협력을 요청했다고 19일(현지시각) 월스트리트저널이 보도함. 그 대가로 코발트·리튬...
미국·캐나다

美, 이란산 원유 수입한 中 정유사·터미널 전격 제재

| OFAC, 이란산 원유 유통한 中 기업 14곳·유조선 8척 제재 미국이 이란산 원유를 수입한 중국 정유사를 제재함. 이 조치는 이란의 원유 수출을 막기 위한 '최대...
유럽

쿠웨이트 연기금, 자금세탁 문제로 英·스위스 금융사에 10억 달러 소송

<개요> 쿠웨이트 공공연금기금(PIFSS)이 전직 이사의 뇌물 및 자금세탁 혐의와 관련해 영국 런던 고등법원에 소송을 제기했다고 17일(현지시각) 미들이스트 모니터에서 보도함. PIFSS는 영국과 스위스의 대형 금융 기관들을...
AI·코인·핀테크

[심층분석]작년 테러 66개국서 발생..AI·암호화폐로 무장한 자금세탁 전쟁

|디지털 테러리즘: 테러 조직의 AI·암호화폐 기술 활용 증가 |사헬지대, 글로벌 테러리즘의 주무대로 부상중 |서구권, '외로운 늑대'식 개별 테러 증가세 호주의 국제관계 싱크탱크 경제·평화 연구소(Institute for Economics and Peace·IEP) 가 지난 5일(현지시각)...
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