중동·아프리카

미국·캐나다

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

러시아·CIS

러 ‘그림자 선단’ 유조선, 같은 배가 3개월 만에 두 번째로 공격당해

| 오만 인근 해역서 부착식 기뢰 2개 폭발... 공격자...

러시아·CIS

中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

| 제재 회피용 러 A7 결제망 문서에 ZCCB가 가장...

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

관세·공급망

러·아프리카, 제재 대응과 안보·경제 개발 협력 강화에 합의

| 3차 러·아프리카 정상회의, 10월 말 모스크바에서 이틀 간...

관세·공급망

러시아에 160건 불법 수출한 이스라엘인, 징역 2년·200만달러 몰수

2025년 02월 25일

| 항공기 부품·장비를 제3국 경유 러시아로 운송 | 군사적 용도로 전용 가능한 미사일 기술 적용 장비도 포함 <개요> 이스라엘 국적의 화물운송업자 갈 하이모비치(Gal Haimovich)가 항공기 부품과 항공...

관세·공급망

美, ‘민간인 학살 의혹 반군 지원’ 르완다 부장관 등 제재

2025년 02월 23일

| 르완다가 지원하는 M23 반군 대변인과 소유 기업 제재 | 민주콩고 동부서 반군 공세 거세져... 주요 도시 및 광산 함락 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 르완다의 고위급 인사들에...

AI·코인·핀테크

나이지리아 “바이낸스, 경제적 손실 114조원 보상하라”

2025년 02월 21일

| 바이낸스, 세금 20억1000만 달러 미납 혐의 | 나이지리아 "바이낸스 무허가로 세금없이 사업...경제적 손실 795억 달러" | 바이낸스, 자금 세탁·외환 규정 위반으로 법적 대응 직면 <개요> 나이지리아 정부가...

자금세탁

자금세탁 방지 미준수…UAE, 환전소에 벌금 13억원 부과

2025년 02월 21일

<개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행이 금융 규정을 위반한 환전소에 350만디르함(약 13억7000만원)의 벌금을 부과했음. 해당 환전소는 자금세탁 방지 및 테러자금조달 방지 정책을 제대로 준수하지 않은 것으로 드러났음. <세부내역> UAE 중앙은행은...

미국·캐나다

UAE, 자금세탁방지 강화 위해 EU와 고위급 회담 추진

2025년 02월 20일

| 美·佛 협력 이어 EU 국가들과도 금융범죄 대응 논의 추진 | 작년 AML법 개정·장기 전략 발표 등 금융 범죄 대응 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 자금세탁 및 금융 범죄...

관세·공급망

이라크, ‘이란 자금 차단’ 위해 5개 은행 美 달러 거래 금지

2025년 02월 19일

| 자금세탁·달러 밀반출 차단 목적… 미 재무부와 협의 | 트럼프 '이란 최대압박' 선언으로 이라크도 금융 제재 강화 전망 <개요> 이라크 중앙은행이 지난 17일(현지시각) 이란과 관련이 있는 5개...

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중동·아프리카

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