중동·아프리카

| 고객·국가·상품별 자금세탁 위험평가 의무화 | 지갑 주소·자금 출처 추적 강화…의심거래 보고 확대 | 규정 위반 시 벌금·영업 제한·허가 취소 가능 <개요> 아랍에미리트(UAE) 두바이 가상자산규제청(VARA)이 가상자산사업자(VASP)에 대한 자금세탁방지(AML)...

미국·캐나다

美, 무장조직 ISIS(이슬람국가) 자금조달망 정조준…개인 3명·기업 6곳 추가 제재

2026년 06월 23일

|튀르키예·시리아·나이지리아 연결된 금융 네트워크 차단 |암호화폐·환전소 활용한 ISIS 자금세탁 경로 봉쇄 나서 <개요> 미국 재무부가 이슬람국가(ISIS)의 국제 자금조달 네트워크를 차단하기 위해 개인 3명과 기업 6곳을 추가 제재...

제재·수출통제

이란 재봉쇄 위협에도 호르무즈 운항 재개 조짐…원유선 통행 증가

2026년 06월 23일

|휴전 합의 이후 선박 통행 증가세 |이란 원유 2500만 배럴 통과…전쟁 이전 수준 회복은 아직 <개요> 호르무즈 해협의 에너지 수송이 점차 정상화되고 있음. 카타르 LNG 운반선과 초대형...

관세·공급망

골드만삭스 “호르무즈發 유가 충격, EV 전환 가속…2027년 글로벌 석유수요 감소”

2026년 06월 23일

|호르무즈발 유가 충격이 전기차 전환 촉진 |중국 중심 전기차 보급 확대…석유시장 구조 변화 전망 <개요> 골드만삭스가 전기차(EV) 보급 확대가 예상보다 빨라질 경우 2027년 말까지 글로벌 석유 수요가...

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중동·아프리카

英 경찰, ‘테러단체’ 지정된 親팔레스타인 단체 지지 시위서 139명 체포

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

[PREMIUM] 中 금융기관의 대규모 대출, 잠비아 채무위기 부채질… 채무 상환 압박도 ‘논란’

[PREMIUM] 美, 이란 마한항공에 대한 수출권한 박탈 1년 연장

[제재 단신] 유엔, 탈레반 제재 체계 대상자 정보 일부 수정

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