제재FAQ

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

738. 쿠바에 있는 허가된 여행자는 미국 금융 기관에서 발급한 신용 카드나 직불 카드를 사용할 수 있나요?

<쿠바 제재> 쿠바에 있는 허가된 여행자는 미국 금융 기관에서 발급한 신용 카드나 직불 카드를 사용할 수 있나요? 네. 쿠바에 있는 허가된 여행자는 CACR에 따라 허가된...

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739. 제 은행이 쿠바에서 제 신용 카드나 직불 카드 사용을 거부할 수 있나요?

<쿠바 제재> 제 은행이 쿠바에서 제 신용 카드나 직불 카드 사용을 거부할 수 있나요? OFAC 규정은 금융 기관이나 신용 카드 회사가 허가된 금융 관계나 거래를...

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741. 미국 금융 기관, 외국 지점 및 외국에 설립된 자회사를 포함하여, 그들이 발급한 신용 카드 및 직불 카드를 제3국 국민이 사용하도록 허용하고, 제3국 국민의...

<쿠바 제재> 미국 금융 기관, 외국 지점 및 외국에 설립된 자회사를 포함하여, 그들이 발급한 신용 카드 및 직불 카드를 제3국 국민이 사용하도록 허용하고, 제3국...

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747. 미국 은행, 그들의 외국 지점 및 외국 자회사가 제3국에서 쿠바 국민을 위해 계좌를 개설하고 운영할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 은행, 그들의 외국 지점 및 외국 자회사가 제3국에서 쿠바 국민을 위해 계좌를 개설하고 운영할 수 있나요? CACR의 섹션 515.585에는 미국 관할권에 있는...

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750. 미국에 거주하는 쿠바 국민이 미국의 합법적 영주권자가 되기 위해 신청한 경우, 해당 개인이 비차단 국민으로 취급되기 위해 OFAC에 신청해야 하나요?

<쿠바 제재> 미국에 거주하는 쿠바 국민이 미국의 합법적 영주권자가 되기 위해 신청한 경우, 해당 개인이 비차단 국민으로 취급되기 위해 OFAC에 신청해야 하나요? 아니요. 쿠바 국민이...

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751. 금융 기관이 31 CFR §§ 515.505 또는 515.584(e)에 명시된 조건을 충족하는 자금 이체나 계좌를 차단 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하나요?

<쿠바 제재> 금융 기관이 31 CFR §§ 515.505 또는 515.584(e)에 명시된 조건을 충족하는 자금 이체나 계좌를 차단 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하나요? CACR에는 현재...

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752. 미국 금융기관이 쿠바자산통제규정(CACR)에 따라 이전에 동결된 자금 이체 또는 계좌를 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하는가?

<쿠바 제재> 미국 금융기관이 쿠바자산통제규정(CACR)에 따라 이전에 동결된 자금 이체 또는 계좌를 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하는가? 만약 거래가 진행될 당시 CACR에 따라 동결되었고,...

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753. 쿠바 여행 관련 거래를 처리할 때 금융기관이 개인의 여행 허가를 독립적으로 확인해야 하나요?

<쿠바 제재> 쿠바 여행 관련 거래를 처리할 때 금융기관이 개인의 여행 허가를 독립적으로 확인해야 하나요? 아니요. 금융기관은 쿠바 여행 관련 거래를 처리할 때 미국 여행자가...

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755. 미국 또는 제3국 금융기관이 § 515.584(g)에 따라 처리 및 지급을 위해 제시된 미화 화폐 수단의 기초 거래가 허가된 것인지 독립적으로 확인해야 하나요?

<쿠바 제재> 미국 또는 제3국 금융기관이 § 515.584(g)에 따라 처리 및 지급을 위해 제시된 미화 화폐 수단의 기초 거래가 허가된 것인지 독립적으로 확인해야 하나요? 아니요....

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759. 31 CFR § 515.209(a)의 금지 조항에 따라 미국 기업들이 쿠바 시장에서 활동하고 있으며 국무부의 쿠바 제한 목록에 포함된 엔티티와 직접 금융 거래를 할...

<쿠바 제재> 31 CFR § 515.209(a)의 금지 조항에 따라 미국 기업들이 쿠바 시장에서 활동하고 있으며 국무부의 쿠바 제한 목록에 포함된 엔티티와 직접 금융 거래를...

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