제재FAQ

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

768. 규제 용어 “현금 선불”은 무엇을 의미하나요?

<쿠바 제재> 규제 용어 "현금 선불"은 무엇을 의미하나요? 농산물의 허가된 수출 및 재수출에 허용되는 지불 및 금융 조건 중 하나인 "현금 선불"에 대한 규제 해석은...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

749. 미국에 합법적으로 있는 쿠바 국민이 미국 금융 시스템에 참여할 수 있는 방법은 무엇인가요?

<쿠바 제재> 미국에 합법적으로 있는 쿠바 국민이 미국 금융 시스템에 참여할 수 있는 방법은 무엇인가요? 미국에 영구적으로 거주하게 된 특정 쿠바 국민은 31 CFR §...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

746. 비이민 신분 또는 미국 정부가 발급한 다른 비이민 여행 허가에 따라 합법적으로 미국에 있는 쿠바 국민이 급여를 받을 수 있나요?

<쿠바 제재> 비이민 신분 또는 미국 정부가 발급한 다른 비이민 여행 허가에 따라 합법적으로 미국에 있는 쿠바 국민이 급여를 받을 수 있나요? 미국 정부가 발급한...

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744. 31 CFR § 515.584(a)에 따라 허가된 대리 계좌나 31 CFR § 515.584(g)에 따라 허가된 거래에 사용되는 대리 계좌를 미국 달러로 개설하고 유지할 수...

<쿠바 제재> 31 CFR § 515.584(a)에 따라 허가된 대리 계좌나 31 CFR § 515.584(g)에 따라 허가된 거래에 사용되는 대리 계좌를 미국 달러로 개설하고 유지할...

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743. 쿠바 은행이 미국 은행에 대리 계좌를 개설할 수 있나요?

<쿠바 제재> 쿠바 은행이 미국 은행에 대리 계좌를 개설할 수 있나요? 아니요. 미국 예금 기관은 쿠바에 위치한 쿠바 은행과 제3국에 위치한 쿠바 은행, 그리고 쿠바에...

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742. 은행 이외의 금융 기관이 쿠바에 대리 계좌를 개설할 수 있나요?

<쿠바 제재> 은행 이외의 금융 기관이 쿠바에 대리 계좌를 개설할 수 있나요? 31 CFR § 515.333에서 정의된 예금 기관은, 은행 이외의 특정 금융 기관을 포함하여,...

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729. 운송 서비스 제공을 위한 일반 허가 자격이 있는 사람이 미국과 쿠바 간에 운송할 수 있는 사람은 누구인가요?

<쿠바 제재> 운송 서비스 제공을 위한 일반 허가 자격이 있는 사람이 미국과 쿠바 간에 운송할 수 있는 사람은 누구인가요? -CACR 31 CFR § 515.560에 명시된...

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728. 미국과 쿠바 간의 운송 서비스를 제공하기 위해 항공사들이 쿠바 국적자(개인 또는 법인)와 어떤 종류의 계약을 체결할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국과 쿠바 간의 운송 서비스를 제공하기 위해 항공사들이 쿠바 국적자(개인 또는 법인)와 어떤 종류의 계약을 체결할 수 있나요? 운송 서비스를 제공하기 위해 차단된...

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727. 운송 및 여행 서비스 제공자는 개별 여행자가 쿠바 여행 허가를 받았는지 확인해야 하나요?

<쿠바 제재> 운송 및 여행 서비스 제공자는 개별 여행자가 쿠바 여행 허가를 받았는지 확인해야 하나요? 허가된 운송 또는 여행 서비스를 제공하는 미국 관할권자는 각 고객으로부터...

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726. 특정 허가를 받고 쿠바로 여행하는 고객의 경우, 운송 및 여행 서비스 제공자가 허가 번호를 물리적 또는 전자적 사본 대신 수집하고 보관할 수 있나요?

<쿠바 제재> 특정 허가를 받고 쿠바로 여행하는 고객의 경우, 운송 및 여행 서비스 제공자가 허가 번호를 물리적 또는 전자적 사본 대신 수집하고 보관할 수...

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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

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