제재FAQ

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

758. 쿠바는 미국의 사업 및 투자에 개방되어 있나요?

<쿠바 제재> 쿠바는 미국의 사업 및 투자에 개방되어 있나요? 미국 관할권에 속하는 개인은 OFAC의 허가를 받지 않는 한 쿠바에서 사업을 하거나 투자할 수 없습니다. OFAC...

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757. 쿠바 또는 쿠바 국민과 관련된 “U턴” 거래를 미국 은행이 처리할 수 있나요?

<쿠바 제재> 쿠바 또는 쿠바 국민과 관련된 "U턴" 거래를 미국 은행이 처리할 수 있나요? 아니요. 2026년 9월 30일부터 미국 관할권의 적용을 받는 금융기관은 "U턴" 거래,...

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756. 미국 관할권 대상자가 쿠바 또는 쿠바 엔티티와 관련된 허가된 거래를 촉진하거나 처리하기 위해 온라인 결제 플랫폼을 사용할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 관할권 대상자가 쿠바 또는 쿠바 엔티티와 관련된 허가된 거래를 촉진하거나 처리하기 위해 온라인 결제 플랫폼을 사용할 수 있나요? 예. 특정 예외 사항을...

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754. 쿠바 관련 거래를 처리할 때 미국 발행 은행이나 미국 수취 은행이 미국 관할권 대상자가 § 515.209에서 정의한 직접 금융 거래를 하지 않는지 독립적으로...

<쿠바 제재> 쿠바 관련 거래를 처리할 때 미국 발행 은행이나 미국 수취 은행이 미국 관할권 대상자가 § 515.209에서 정의한 직접 금융 거래를 하지 않는지...

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748. 미국 은행이 쿠바에 있는 쿠바 국민을 위해 계좌를 개설하고 운영할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 은행이 쿠바에 있는 쿠바 국민을 위해 계좌를 개설하고 운영할 수 있나요? 예. 쿠바 이민법(CACR) 제 515.584(h) 항에는 쿠바에 거주하는 쿠바 국민 명의로...

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745. 미국 은행이 합법적으로 미국에 있는 쿠바 국민을 위해 계좌를 개설하고 운영할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 은행이 합법적으로 미국에 있는 쿠바 국민을 위해 계좌를 개설하고 운영할 수 있나요? 예. CACR 515.571(a)(5) 항에 따라 금융기관은 비이민 신분 또는 기타...

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737. 허가된 여행자는 쿠바에서 은행 계좌를 개설할 수 있나요?

<쿠바 제재> 허가된 여행자는 쿠바에서 은행 계좌를 개설할 수 있나요? 예. 미국 관할권에 속하는 사람으로서 승인된 12가지 여행 범주 중 하나에 따라 쿠바를 여행하는 사람은...

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736. 미국 달러는 쿠바에서 또는 쿠바 국민과의 거래에 사용될 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 달러는 쿠바에서 또는 쿠바 국민과의 거래에 사용될 수 있나요? 네, 특정 상황에서는 가능합니다. 미국 관할권에 속하는 사람은 쿠바 자산 통제 규정(CACR) 에...

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735. 31 CFR § 515.209에 의해 금지된 국무부의 쿠바 제한 목록에 있는 엔티티 또는 하위 엔티티와의 직접 금융 거래의 예시는 무엇인가요?

<쿠바 제재> 31 CFR § 515.209에 의해 금지된 국무부의 쿠바 제한 목록에 있는 엔티티 또는 하위 엔티티와의 직접 금융 거래의 예시는 무엇인가요? 제 515.209 조는...

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734. 쿠바 제한 목록이란 무엇이며 쿠바 관련 거래에 어떤 영향을 미치나요?

<쿠바 제재> 쿠바 제한 목록이란 무엇이며 쿠바 관련 거래에 어떤 영향을 미치나요? 미국 국무부는 국무장관이 쿠바 군, 정보기관, 안보 기관 또는 그 인력의 통제하에 있거나,...

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