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754. 쿠바 관련 거래를 처리할 때 미국 발행 은행이나 미국 수취 은행이 미국 관할권 대상자가 § 515.209에서 정의한 직접 금융 거래를 하지 않는지 독립적으로 확인해야 하나요?
<쿠바 제재> 쿠바 관련 거래를 처리할 때 미국 발행 은행이나 미국 수취 은행이 미국 관할권 대상자가 § 515.209에서 정의한 직접 금융 거래를 하지 않는지 독립적으로 확인해야 하나요? 아니요. 거래가 쿠바 제한 목록 에 있는 법인 또는 하위 법인과 관련된 경우 , 금융기관은 해당 거래가 승인된 것으로 간주하기 위해 고객의 진술이나 통상적인 영업 과정에서 입수 가능한 […]
