Search here...

제재FAQ

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

150. 이란 혁명수비대(IRGC) 계열사 및 “국제긴급경제권한법(IEEPA)”에 따라 차단된 이란 관련 금융 기관 목록은 어디에서 찾을 수 있습니까?

<이란 제재> 150. 이란 혁명수비대(IRGC) 계열사 및 "국제긴급경제권한법(IEEPA)"에 따라 차단된 이란 관련 금융 기관 목록은 어디에서 찾을 수 있습니까? 차단된 IRGC 계열사 및 차단된 이란...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

149. 외국 금융기관이 CISADA 제재를 받을 수 있는 활동은 무엇입니까?

<이란 제재> 149. 외국 금융기관이 CISADA 제재를 받을 수 있는 활동은 무엇입니까? 이란 금융 제재 규정(https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-561?toc=1)에서 설명한 바와 같이, 외국 금융 기관의 제재 가능 활동은...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

118. 이란에 있는 친척을 방문 중인 고객이 있습니다. 계좌를 제한해야 하나요?

<이란 제재> 118. 이란에 있는 친척을 방문 중인 고객이 있습니다. 계좌를 제한해야 하나요? 아니요. 고객이 이란에 상주하지 않는다고 확신하는 한, 계좌를 제한할 필요가 없습니다. FAQ 37을...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

54. 이란 주소가 표시된 W-8을 보유한 계좌가 있습니다. 이 계좌는 자동으로 제한되나요?

<이란 제재> 54. 이란 주소가 표시된 W-8을 보유한 계좌가 있습니다. 이 계좌는 자동으로 제한되나요? 계좌 보유자가 이란에 있지 않다는 것을 입증하는 정보가 없는 경우, W-8 서류를...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

38. 이란에 대한 U-Turn 결제가 여전히 허용되나요?

<이란 제재> 38. 이란에 대한 U-Turn 결제가 여전히 허용되나요? 아니요, 2008년 11월 10일부터 U-Turn 결제는 더 이상 허용되지 않습니다. 발행일: 2008년 11월 10일 https://ofac.treasury.gov/faqs/38 <용어 설명> U-Turn 결제(U-Turn Payments): 제재...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

37. 저희 은행은 이란에 거주하는 개인들의 계좌를 운영하고 있습니다. OFAC에서 이러한 계좌를 운영할 수 없다고 했습니다. 이것이 계좌가 차단된 것을 의미하나요?

<이란 제재> 37. 저희 은행은 이란에 거주하는 개인들의 계좌를 운영하고 있습니다. OFAC에서 이러한 계좌를 운영할 수 없다고 했습니다. 이것이 계좌가 차단된 것을 의미하나요? 아니요, 계좌는 제한된...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1190. 미국 제재가 정치적 발언, 종교 활동, 또는 다른 헌법적으로 보호되는 활동에 참여하는 사람들을 대상으로 하나요?

<가상화폐에 관한 질문> 1190. 미국 제재가 정치적 발언, 종교 활동, 또는 다른 헌법적으로 보호되는 활동에 참여하는 사람들을 대상으로 하나요? OFAC는 미국 헌법에 의해 보호되는 활동, 예를...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

647. 기관이 고객에게 디지털 화폐 접근이 차단되었음을 알려야 하나요? 그렇다면, 기관은 고객에게 어떻게 설명해야 하나요?

<가상화폐에 관한 질문> 647. 기관이 고객에게 디지털 화폐 접근이 차단되었음을 알려야 하나요? 그렇다면, 기관은 고객에게 어떻게 설명해야 하나요? 기관은 OFAC 규정에 따라 디지털 화폐를 차단했음을 고객에게...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

646. 디지털 화폐를 차단하려면 어떻게 해야 하나요?

<가상화폐에 관한 질문> 646. 디지털 화폐를 차단하려면 어떻게 해야 하나요? 미국인이 OFAC 규정에 따라 차단해야 하는 가상 화폐를 보유하고 있다고 판단한 경우, 해당 미국인은 모든...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

594. OFAC의 제재 목록 검색 도구를 사용하여 디지털 화폐 주소를 조회할 수 있습니까?

<가상화폐에 관한 질문> 594. OFAC의 제재 목록 검색 도구를 사용하여 디지털 화폐 주소를 조회할 수 있습니까? 네, OFAC의 제재 목록 검색 도구를 사용하여 디지털 화폐 주소를...
1...9899100...137Page 99 of 137
spot_imgspot_img

Popular articles

관세·공급망

美, 한국산 강관·감열지 관세 재심 신청 안내…11월 말 마감

|한국산 비합금강관·감열지 반덤핑관세, 유정용 강관 상계관세 포함 |복수 기업 신청서에...
Read more
관세·공급망

美, HD현대일렉트릭·일진전기 대형 변압기 덤핑마진 0% 예비판정

|개별 조사 제외된 LS일렉트릭·효성중공업은 기존 4.32% 유지 |2024~2025년 수출분 대상...
Read more
관세·공급망

美 ITC, 삼성·넷리스트 합의로 D램 특허 조사 전면 종결

|삼성전자·구글·엔비디아 등 모든 조사 대상 포함…특허 침해 여부 판단...
Read more
AI·코인·핀테크

바이낸스, 63억달러 해킹 손실 90% 보충…“이용자 부담 없을 것”

|회사 자금 약 63억4000만 달러 배정…유동성 낮은 나머지 토큰도...
Read more
관세·공급망

OPEC+, 12월 원유 생산 목표 동결에 원칙적 합의…내년 쿼터 협상에 초점

|핵심 7개국, 일요일 온라인 회의 예정…이란 전쟁 여파로 걸프...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com