제재FAQ

661. 일반 허가 9H는 Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) 부채 및 주식과 관련하여 무엇을 허용하며, 이것이 미국인 및 비미국인에게 어떤 영향을 미칩니까?

<베네수엘라 제재> 일반 허가 9H는 Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) 부채 및 주식과 관련하여 무엇을 허용하며, 이것이 미국인 및 비미국인에게 어떤 영향을 미칩니까? 일반 허가...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

662. 일반 허가 3I는 베네수엘라 정부 부채와 관련하여 무엇을 허용하며, 이것이 미국인 및 비미국인에게 어떤 영향을 미칩니까?

<베네수엘라 제재> 일반 허가 3I는 베네수엘라 정부 부채와 관련하여 무엇을 허용하며, 이것이 미국인 및 비미국인에게 어떤 영향을 미칩니까? 일반 허가 3I (GL 3I)는 미국인이 E.O....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

663. 2019년 3월 22일에 발표된, 베네수엘라 경제의 금융 부문에서 활동하는 사람들이 수정된 행정명령 13850에 따라 제재를 받을 수 있다는 재무부 장관의 결정이 2019년 3월...

<베네수엘라 제재> 2019년 3월 22일에 발표된, 베네수엘라 경제의 금융 부문에서 활동하는 사람들이 수정된 행정명령 13850에 따라 제재를 받을 수 있다는 재무부 장관의 결정이 2019년...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

664. 미국 금융 기관은 베네수엘라 일반허가 4A, 15, 16, 17, 18에 따라 허가된 활동과 관련하여 거래를 처리하고 대리 계좌를 유지할 수 있나요?

<베네수엘라 제재> 미국 금융 기관은 베네수엘라 일반허가 4A, 15, 16, 17, 18에 따라 허가된 활동과 관련하여 거래를 처리하고 대리 계좌를 유지할 수 있나요? 미국 금융...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

665. 베네수엘라 정부의 지정이 미국인이 인도주의적 노력, 특히 베네수엘라에 대한 인도적 지원 또는 비상업적 개인 송금을 지원하는 능력을 제한하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 정부의 지정이 미국인이 인도주의적 노력, 특히 베네수엘라에 대한 인도적 지원 또는 비상업적 개인 송금을 지원하는 능력을 제한하나요? 아니요. OFAC는 인도적 지원과 비상업적...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

672. 베네수엘라로 희석제를 수출하거나 재수출할 수 있나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라로 희석제를 수출하거나 재수출할 수 있나요? 아니요. 희석제(예: 원유 및 나프타)는 베네수엘라 석유의 운송 및 수출에 중요한 역할을 하며, 이는 미국이 추가로 제한하려는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

679. 2019년 8월 5일 행정명령 13884 “베네수엘라 정부의 자산 동결”은 베네수엘라 정부의 모든 자산과 자산에 대한 이익을 동결합니다. 이는 2016년 1월 5일에 구성된 제4차...

<베네수엘라 제재> 2019년 8월 5일 행정명령 13884 “베네수엘라 정부의 자산 동결”은 베네수엘라 정부의 모든 자산과 자산에 대한 이익을 동결합니다. 이는 2016년 1월 5일에 구성된...

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680. 베네수엘라 정부의 자산 동결은 미국인이 베네수엘라 정부 또는 베네수엘라 정부가 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 사람과 거래하는 능력에 영향을 미칩니까?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 정부의 자산 동결은 미국인이 베네수엘라 정부 또는 베네수엘라 정부가 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 사람과 거래하는 능력에 영향을 미칩니까? 네. OFAC에...

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681. 일반허가 28이 Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), 베네수엘라 중앙은행(BCV) 또는 기타 동결된 베네수엘라 정부 관련 인물의 만료된 운영 종료 기간의 허가를 연장하나요?

<베네수엘라 제재> 일반허가 28이 Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), 베네수엘라 중앙은행(BCV) 또는 기타 동결된 베네수엘라 정부 관련 인물의 만료된 운영 종료 기간의 허가를 연장하나요? 아니요....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

808. 베네수엘라 관련 제재에 따라 지정되거나 차단된 사람을 상대로 미국 법원에서 소송을 제기하려면 OFAC의 특정 허가가 필요한가요? 미국 법원 또는 법원 직원이 이러한 사건을...

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 제재에 따라 지정되거나 차단된 사람을 상대로 미국 법원에서 소송을 제기하려면 OFAC의 특정 허가가 필요한가요? 미국 법원 또는 법원 직원이 이러한...

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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

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인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

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“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

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러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

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