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제재FAQ

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

150. 이란 혁명수비대(IRGC) 계열사 및 “국제긴급경제권한법(IEEPA)”에 따라 차단된 이란 관련 금융 기관 목록은 어디에서 찾을 수 있습니까?

<이란 제재> 150. 이란 혁명수비대(IRGC) 계열사 및 "국제긴급경제권한법(IEEPA)"에 따라 차단된 이란 관련 금융 기관 목록은 어디에서 찾을 수 있습니까? 차단된 IRGC 계열사 및 차단된 이란...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

149. 외국 금융기관이 CISADA 제재를 받을 수 있는 활동은 무엇입니까?

<이란 제재> 149. 외국 금융기관이 CISADA 제재를 받을 수 있는 활동은 무엇입니까? 이란 금융 제재 규정(https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-561?toc=1)에서 설명한 바와 같이, 외국 금융 기관의 제재 가능 활동은...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

118. 이란에 있는 친척을 방문 중인 고객이 있습니다. 계좌를 제한해야 하나요?

<이란 제재> 118. 이란에 있는 친척을 방문 중인 고객이 있습니다. 계좌를 제한해야 하나요? 아니요. 고객이 이란에 상주하지 않는다고 확신하는 한, 계좌를 제한할 필요가 없습니다. FAQ 37을...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

54. 이란 주소가 표시된 W-8을 보유한 계좌가 있습니다. 이 계좌는 자동으로 제한되나요?

<이란 제재> 54. 이란 주소가 표시된 W-8을 보유한 계좌가 있습니다. 이 계좌는 자동으로 제한되나요? 계좌 보유자가 이란에 있지 않다는 것을 입증하는 정보가 없는 경우, W-8 서류를...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

38. 이란에 대한 U-Turn 결제가 여전히 허용되나요?

<이란 제재> 38. 이란에 대한 U-Turn 결제가 여전히 허용되나요? 아니요, 2008년 11월 10일부터 U-Turn 결제는 더 이상 허용되지 않습니다. 발행일: 2008년 11월 10일 https://ofac.treasury.gov/faqs/38 <용어 설명> U-Turn 결제(U-Turn Payments): 제재...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

37. 저희 은행은 이란에 거주하는 개인들의 계좌를 운영하고 있습니다. OFAC에서 이러한 계좌를 운영할 수 없다고 했습니다. 이것이 계좌가 차단된 것을 의미하나요?

<이란 제재> 37. 저희 은행은 이란에 거주하는 개인들의 계좌를 운영하고 있습니다. OFAC에서 이러한 계좌를 운영할 수 없다고 했습니다. 이것이 계좌가 차단된 것을 의미하나요? 아니요, 계좌는 제한된...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1190. 미국 제재가 정치적 발언, 종교 활동, 또는 다른 헌법적으로 보호되는 활동에 참여하는 사람들을 대상으로 하나요?

<가상화폐에 관한 질문> 1190. 미국 제재가 정치적 발언, 종교 활동, 또는 다른 헌법적으로 보호되는 활동에 참여하는 사람들을 대상으로 하나요? OFAC는 미국 헌법에 의해 보호되는 활동, 예를...
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647. 기관이 고객에게 디지털 화폐 접근이 차단되었음을 알려야 하나요? 그렇다면, 기관은 고객에게 어떻게 설명해야 하나요?

<가상화폐에 관한 질문> 647. 기관이 고객에게 디지털 화폐 접근이 차단되었음을 알려야 하나요? 그렇다면, 기관은 고객에게 어떻게 설명해야 하나요? 기관은 OFAC 규정에 따라 디지털 화폐를 차단했음을 고객에게...
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646. 디지털 화폐를 차단하려면 어떻게 해야 하나요?

<가상화폐에 관한 질문> 646. 디지털 화폐를 차단하려면 어떻게 해야 하나요? 미국인이 OFAC 규정에 따라 차단해야 하는 가상 화폐를 보유하고 있다고 판단한 경우, 해당 미국인은 모든...
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594. OFAC의 제재 목록 검색 도구를 사용하여 디지털 화폐 주소를 조회할 수 있습니까?

<가상화폐에 관한 질문> 594. OFAC의 제재 목록 검색 도구를 사용하여 디지털 화폐 주소를 조회할 수 있습니까? 네, OFAC의 제재 목록 검색 도구를 사용하여 디지털 화폐 주소를...
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