미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

209. 미국에서 Bank of Kunlun이 보유한 대리 계좌 및 지급 계좌는 어떻게 됩니까?

<이란 제재> 209. 미국에서 Bank of Kunlun이 보유한 대리 계좌 및 지급 계좌는 어떻게 됩니까? 배경 정보: 이 FAQ는 2010년 포괄적 이란 제재, 책임 및 투자철회법(CISADA)과...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

208. “중요한” 거래 및 금융 서비스를 어떻게 정의합니까?

<이란 제재> 208. "중요한" 거래 및 금융 서비스를 어떻게 정의합니까? 거래 또는 금융 서비스가 중요한지 여부를 결정할 때 재무부 장관은 거래 또는 서비스와 관련된 여러...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

207. Treasury의 CISADA 결정이 Bank of Kunlun에 대한 기준은 무엇이었습니까? 다른 몇 개의 기관을 조사하고 있었고, 왜 Bank of Kunlun에 대해 조치를 취하기로 결정했습니까?

<이란 제재> 207. Treasury의 CISADA 결정이 Bank of Kunlun에 대한 기준은 무엇이었습니까? 다른 몇 개의 기관을 조사하고 있었고, 왜 Bank of Kunlun에 대해 조치를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

204. 재무부는 행정 명령 13608에 따라 사람을 식별하거나 목록에 추가하기 전에 집행 조치를 취할 것입니까?

<이란 제재> 204. 재무부는 행정 명령 13608에 따라 사람을 식별하거나 목록에 추가하기 전에 집행 조치를 취할 것입니까? 이 행정 명령에 따라 부여된 권한은 미국 법률 위반에...

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203. 미국인이 목록에 등재된 사람을 통해 이란이나 시리아로부터 개인 송금을 처리할 수 있습니까?

<이란 제재> 203. 미국인이 목록에 등재된 사람을 통해 이란이나 시리아로부터 개인 송금을 처리할 수 있습니까? 배경 정보: 이 FAQ는 행정 명령 13608과 관련이 있습니다. 아니요. OFAC의 특정...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

202. 거래가 이미 진행 중인 경우 어떻게 해야 합니까?

<이란 제재> 202. 거래가 이미 진행 중인 경우 어떻게 해야 합니까? 행정 명령 13608에 따라 목록에 등재된 시점에 거래가 진행 중인 경우, 미국인은 목록에 등재된...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

201. OFAC에 의해 이전에 허가된 거래에서 행정 명령 13608에 따라 목록에 있는 사람과 거래할 수 있습니까?

<이란 제재> 201. OFAC에 의해 이전에 허가된 거래에서 행정 명령 13608에 따라 목록에 있는 사람과 거래할 수 있습니까? 아니요. 미국인은 행정 명령 13608에 따라 식별되거나 목록에...

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200. 이 목록은 상무부가 유지하는 목록과 어떻게 다른가요?

<이란 제재> 200. 이 목록은 상무부가 유지하는 목록과 어떻게 다른가요? 재무부의 행정 명령 13608에 따른 권한은 상무부의 수출관리규정(EAR)에 따른 권한과 몇 가지 유사점이 있습니다. 상무부는 EAR을...

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199. 행정 명령 13608에 따른 식별 또는 목록화는 지정과 어떻게 다릅니까?

<이란 제재> 199. 행정 명령 13608에 따른 식별 또는 목록화는 지정과 어떻게 다릅니까? 지정과 마찬가지로, OFAC의 허가를 받지 않거나 국제 긴급 경제권한법(IEEPA)에 따라 거래가 규제에서...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

198. 이란이나 시리아와 관련되지 않은 경우에도 행정 명령 13608에 따라 목록에 있는 사람과 거래할 수 있습니까?

<이란 제재> 198. 이란이나 시리아와 관련되지 않은 경우에도 행정 명령 13608에 따라 목록에 있는 사람과 거래할 수 있습니까? 아니요. 미국인은 OFAC의 허가를 받지 않거나 국제 긴급...

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