미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 알리 카비/ 마르잔 카비/ 아라쉬 카비(Ali Caby / Marjan Caby / Arash Caby)

위반 사항: 2017년 2월, 이란 국적자 Ali Caby, Marjan Caby, Arash Caby는 ECCN 9A991로 분류된 항공기 부품을 시리아 아랍 항공에 불법으로 수출하려는 음모와 관련하여...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 페덱스(Federal Express)

위반 사항: 테네시주 멤피스에 위치한 Federal Express(FedEx)는 2011년과 2012년 사이 53번 차례에 걸쳐 BIS 허가 없이 약 5만8091달러 상당의 ECCN 9A991 또는 7A994로 분류된 민간 항공기...

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[美 상무부 사례] BV 에어로스페이스/ 윌리엄 반마넨(BV Aerospace/ William Vanmanen)

위반 사항: William Vanmanen은 뉴욕 롱아일랜드에 위치한 항공기 부품을 공급하는 재택 사업체인 BV Aerospace의 소유자이자 운영자였습니다. 회사는 수년간 항공 분야에서 활동해왔지만, 연방 당국은 많은...

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[美 상무부 사례] 사울 이디/ 트로이 바버/ 재닛 스터머/ 칼리드 라작/ 유니스 은콩고/ 브랜든 로스/ 유카리아 은조쿠/ 사울리나 이디(Saul Eady / Troy Barbour /...

위반 사항: 이 조사는 군사 이메일 주소로 가장한 이메일 주소를 사용하여 사기성으로 상품을 획득하려는 음모와 관련이 있습니다. Saul Eady의 유죄 인정 합의서에 따르면, 공모자는...

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[美 상무부 사례] 우사마 하마데/ 이삼 하마데(Usama Hamade/ Issam Hamade)

위반 사항: Usama Hamade와 그의 형제 Issam Hamade는 중개인을 통해 무인 항공기(UAV)에 사용되는 통제 부품과 기술을 미국에서 헤즈볼라에 최종적으로 전달하려 했습니다. 이러한 미국산 품목...

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[美 상무부 사례] 리오넬 찬/ 무함마드 모흐드 라드지(Lionel Chan/ Muhammad Mohd Radzi)

위반 사항: 2021년 1월 22일, 매사추세츠주 브라이턴의 Lionel Chan과 뉴욕 브루클린의 Muhammad Mohd Radzi는 매사추세츠 연방지방법원에서 미국에서 홍콩으로 총기 부품을 불법 수출하려 한 음모에대해 유죄를 인정했습니다. 2018년...

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[美 상무부 사례] 톈 민 우(Tian Min Wu)

위반 사항: 2021년 6월 9일, 중국 국적자 Tian Min Wu는 군사 암호화 디코더 조달 및 불법 수출 시도와 관련된 혐의로 캘리포니아 중앙 연방지방법원에서 유죄를...

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[美 상무부 사례]루이스 알베르토 파티뇨 리나레스/ 그레고리 헤르손 멘데스 팔라시오스(Luis Alberto Patino Linares / Gregori Jerson Mendez Palacios)

위반 사항: 2021년 4월 6일, 베네수엘라 국적자 Luis Alberto Patino Linares와 Gregori Jerson Mendez Palacios는 ECCN 0A501 및 0A502로 분류된 다양한 총기 및 산탄총을 베네수엘라로 조달...

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[美 상무부 사례] 알리 압둘카림(Ali Abdulkareem)

위반 사항: 2021년 3월 16일, 애리조나주 피닉스에 거주하는 Ali Abdulkareem은 ECCN 0A501로 분류된 총기 부품을 이라크로 구매 및 수출한 혐의로 애리조나 연방지방법원에서 유죄를 인정했습니다. Abdulkareem은 총기...

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[美 상무부 사례] 샤모이 화이트/ 키마니 클라인(Shamoi Whyte / Kymani Cline)

위반 사항: Shamoi Whyte, Kymani Cline 및 다른 사람들은 ECCN 0A501 및 0A505로 분류된 총기, 탄약, 액세서리의 불법 수출과 관련하여 조사받았습니다. 이 물품들은 궁극적으로 다양한 카리브해...

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