미국 상무부 제재위반 사례

위반 사항: 2016년 6월, 베트남 국적자 Huy Bui와 캘리포니아 밀피타스에 있는 VTA Telecom Corporation(VTA)은 AGM-84(하푼) 미사일과 유사한 미사일을 개발하려는 베트남 고객을 지원하는 미사일 조달...

위반 사항: 2020년 2월, 조지아주 다큘라에 거주하는 Berrick Ciceron은 허위 신분을 사용해 아이템을 토스터기로 위장하여 아이티로 수출하려 시도했습니다. 패키지의 엑스레이 검사 결과 세 자루의...

위반 사항: 2021년 10월 21일, Peter Sotis와 Emily Voissem은 플로리다 남부 연방지방법원에서 배심원에 의해 유죄 판결을 받았습니다. Sotis와 Voissem은 2019년 10월 국제긴급경제권법(IEEPA) 및 EAR 위반 및...

위반 사항: 2020년 4월경, OEE는 미 연방 주류·담배·화기·폭발물단속국(ATF) 및 국토안보수사국(HSI)과 공동으로 미국에서 영국 및 세인트키츠네비스와 세인트마틴과 같은 카리브해 섬 국가로 총기와 마약을 불법 수출하는 사건을 조사하기...

위반 사항: David Johnson, Rashad Sargeant, Shunquez Stephens는 총기의 일련번호를 제거하고 상자에 숨겨 ECCN 0A501로 분류된 총기를 바베이도스로 운송하는 데 관여했습니다. Johnson은 Stephens와 다른...

위반 사항: 2010년, 델라웨어주 미들타운의 Charlton Aboagye Ameyaw는 ECCN 0A501로 분류된 두 자루의 총기를 구입하여 가나로 수출했습니다. 그는 차량에 총기를 숨겨 가나로 선적했습니다. 2020년...

위반 사항: 2020년 8월, OEE 특별 요원들과 미국 세관국경보호국(CBP) 직원들은 Nihad Al Jaberi라는 전 이라크 난민이자 현재 미국 거주자가 사바나 항구에서 이라크로 수출하는 것으로 의심되는 총기...

위반 사항: 2021년 12월 17일, Jorge Orencel은 필수 수출 라이선스 없이 미국에서 물품을 밀수출하려 한 혐의로 유죄를 인정했습니다. Orencel은 Sumtech라는 회사를 소유하고 운영했으며, 이 회사는 남미, 아시아 및 중동으로 "고급 기술 실험실 장치"를 포함한 미국 상품의 유통을 전문으로 한다고 광고했습니다. Orencel은 미국 회사로부터 홍콩 회사에 판매할 목적으로 다섯 개의 이온화 챔버(방사선 측정 장비)와 하나의 핵분열 챔버(핵분열 감지 장치)를 구입했습니다. Orencel은 미국 회사에 최종 사용자와 최종 목적지가 아르헨티나라고 허위로 기재된 최종 사용자 진술서를 제출했습니다. Orencel은 이온화 챔버를 홍콩으로 배송하고, 핵분열 챔버는 미국 회사에서 획득했습니다. 핵분열 챔버를 획득하기 위해 Orencel은 아이템의 가치와 목적지를 허위로 기재하여 미국 정부에 화물 수출 신고서를 제출하지 않았습니다. 핵분열 챔버는 출국 전에 뉴욕에서 압수되었습니다. 질문을 받았을 때, Orencel은 핵분열 챔버를 홍콩으로 보내려 했음을 인정했습니다. 이 사건은 OEE의 뉴욕 현장 사무소의 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2022년 2월 22일, Orencel은 메릴랜드 연방지방법원에서 6개월의 징역형, 5000달러의 형사 벌금, 1년의 감독하에 놓인 석방을 선고받았습니다.

위반 사항: 2021년 9월 27일, Virgil Griffith는 북한(DPRK)에 서비스를 제공하려는 음모 혐의로 유죄를 인정했습니다. 여기에는 암호화폐 및 블록체인 기술을 사용하여 제재를 회피하는 기술 조언이...

위반 사항: 이 조사는 미국에서 에콰도르로의 총기 밀수와 관련이 있습니다. Jorge Chica-Giler는 공모자들에게 ECCN 0A501로 분류된 총기를 구입하고 압축 공기 탱크에 숨겨 에콰도르의 공모자에게...