미국 상무부 제재위반 사례

위반 사항: 형제인 Arash Yousefi Jam과 Amin Yousefi Jam은 이란거래 제재규정(ITSR) 위반 혐의로 미국산 물품을 이란으로 불법 수출하려는 음모와 관련하여 미시간 동부 연방지방법원에서 유죄를 인정했습니다. 기소장에 따르면, 2015년 1월경부터 2017년 2월까지 Arash와 Amin은 이란에 있는 공모자로부터 미국산 물품을 획득하라는 지시를 받았습니다. Arash와 Amin은 미국 회사에서 전기 방전 보드, CPU 보드, 모터 및 철도 크랭크축(EAR99로 지정됨)을 주문하고 UAE를 거쳐 이란으로 발송했습니다. 이들은 물품 구매와 배송 시 캐나다와 UAE에 위치한 허위 회사를 사용하여 최종 사용자와 물품의 실제 위치를 숨겼습니다. 이 사건은 OEE의 시카고 현장 사무소와 국토안보수사국(HSI)의 공동 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2021년 10월 14일, Arash Yousefi Jam은 징역형(이미 복역한 기간)과 1년의 감독하에 놓인 석방을 선고받았습니다. 2021년 11월 17일, Amin Yousefi Jam은 징역형과 1년의 감독하에 놓인 석방을 선고받았습니다. 또한, 두 사람 모두 7년간의 수출 특권이 박탈되었습니다.

위반 사항: 이 사건은 터키 회사가 이란으로 보낼 것으로 추정되는 ECCN 8A992로 분류된 (수상정에 사용되는)　표면 추진 시스템(전문 추진 시스템)을 획득하려 시도입니다. 2021년 8월, Rik...

위반 사항: 연방 배심원은 2023년 9월, 버지니아주 스털링에 거주하는 Jalal Hajavi가 국제긴급경제권법(IEEPA)과 이란거래제재규정(ITSR)을 위반해 허가없이 미국에서 이란으로 불법 수출 및 재수출하는 음모에 대해 유죄 판결을 내렸습니다. Hajavi는...

위반 사항: 이 조사는 이란 전 대통령 마흐무드 아흐마디네자드가 이란의 나탄즈 우라늄 농축 시설을 방문하는 사진이 공개되면서 시작되었습니다. 사진에는 매사추세츠 주 앤도버에 위치한 MKS...

위반 사항: 2013년, 중국 국적자 Sihai Cheng은 이란 국적자 Seyed Abolfazl Shahab Jamili 및 이란 회사들과 함께 미국에서 제조된 고도로 민감한 핵 용도의 물품을...

위반 사항: 2017년 3월 8일, 터키 국적자 Erdal Akova는 이란 항공 제조 산업 회사(HESA)를 위해 군용 에폭시를 이란으로 수출하려는 음모와 관련하여 조지아 북부 연방지방법원에서...

위반 사항: 2019년 11월 1일, Beng Sun Koh(또는 Michael Koh로 알려짐)는 싱가포르를 통해 이란으로 미국산 물품을 불법 선적한 혐의로 워싱턴 D.C. 연방지방법원에서 유죄를 인정했습니다....

위반 사항: 2016년 1월, OEE는 FBI와 함께 ECCN 2B352로 분류된 생물 벡터 및 의료 필터의 이란 불법 수출과 관련된 공동 조사를 시작했습니다. Taerri는 테헤란 대학교 연구소의...

위반 사항: 최소 2015년부터 2018년까지 이란과 미국의 이중 국적자 Mehdi Hashemi와 인도 국적자이자 UAE 거주자인 Feroz Khan은 UAE를 거쳐 이란으로 불법으로 중고 컴퓨터 수치...

위반 사항: 터키 국적자 Murat Bukey와 이란 국적자 Amanallah Paidar는 미국산 기술을 조달하고 수출하려 공모했습니다. 구체적으로, Bukey와 Paidar는 연료 전지의 효율성과 성능을 테스트할 수...