러시아·CIS

위반 사항: 2018년부터 Vadims Ananics 등 라트비아에 기반을 둔 회사의 운영자들은 에스토니아에 기반을 둔 By Trade OU의 운영자와 러시아인들과 공모해 미 코네티컷에서 제조된 정밀 연삭기(jig grinder)를 러시아로 밀수하려 했습니다.  정밀 연삭기는 유럽연합 국가로의 수출에는 라이선스가 필요 없지만, 핵 무기 프로그램에 사용될 가능성이 있어 러시아로의 수출 및 재수출에는 라이선스가 필요합니다. 피고인들은 미국 상무부에서 요구하는 수출 또는 재수출 라이선스를 신청하거나 받거나 소지하지 않았습니다.  이 사건은 OEE의 보스턴 현장 사무소, 국토안보수사국(HSI), FBI가 공동으로 조사한 결과입니다. 처벌: 2024년 5월 29일, Vadims Ananics는 코네티컷 지방법원에서 유죄를 인정했고 선고를 기다리고 있습니다. 2023년 4월 4일, By Trade OU는 31만2192.44유로(미국 화폐로 약 34만2000달러)의 몰수와 800달러의 특별 과징금을 선고받았습니다.  추가로 세 명의 피고인이 유죄를 인정하고 여러 개인 및 회사 피고인이 기소되었습니다.

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 10월 23~25일(현지시각) 회의를 열고 레바논을 금융범죄 위험 국가로 분류해 '그레이 리스트'에 추가했음. 레바논은 2019년부터 시작된 심각한 금융위기와 이스라엘-헤즈볼라 간 전쟁으로 인해 경제적 혼란이...

<개요> 미 재무부가 17일(현지시각) 중국 기업들이 러시아군을 위한 드론 '가르피야' 무기 생산에 직접 개입한 혐의로 중국 기업 2곳과 러시아 기업 한 곳, 러시아인 한 명을...

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 다음 주 러시아를 블랙리스트에 추가할지 결정할 예정이라고 폴리티코가 15일(현지시각) 보도했음. 현재 러시아는 우크라이나 침공 후 FATF 회원 자격은 정지돼 있지만, FATF의 블랙리스트에 올라가...

<개요> 러시아의 보험도 안 든 ‘그림자 유조선’(shadow tanker)이 아시아로 러시아산 원유를 대규모로 운송하면서 충돌 및 기름 유출 위험이 급증하고 있다고 사우스차이나모닝포스트가 보도했음.  2022년 이후 대한해협과...

<개요> 프랑스 명품 브랜드인 크리스찬 디올이 우크라이나 침공 이후 러시아 시장에서 철수하겠다고 발표했으나, 이후 상표권 재등록 및 일부 제품의 지속적 판매 등 모호한 행보를 보이고...