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컴플라이언스

미국·캐나다

[심층분석] 美, 한국 민감국가 지정 가능성 관련 영향 및 전망

최근 미국이 한국을 ‘민감 국가(Sensitive Country)’로 지정할 가능성이 제기되면서 이에 대한 우려가 커지고 있음. 만약 한국이 민감 국가로 지정될 경우, 단순한 외교적 변화가 아니라 첨단...
북한·아시아

스위스, 미얀마 국영 에너지 기업 제재 단행

| 국영 미얀마 석유가스회사, 내전 치르는 군부의 중요한 자금줄 <개요> 스위스 정부는 지난 11일(현지시각) 미얀마 석유가스회사(MOGE)에 대한 제재를 발표함. MOGE는 미얀마 군부의 주요 수익원으로, 석유·가스 탐사, 생산,...
유럽

발트 3국, 조지아 공무원 입국 금지 조치 단행

| 에스토니아, 판사·검사·경찰 포함 55명 입국 금지 | 리투아니아·라트비아, 각각 74명·16명 지정 입국 금지 | 작년 조지아 총선 이후 친러 성향 노골화..유럽 내 압박 강화 <개요> 에스토니아, 리투아니아,...
마약

美, 멕시코 마약 카르텔 자금 세탁 차단 위한 금융 규제 강화

| 남부 국경주 인근 송금 업체에 200달러 이상 현금 거래 시 보고 의무화 <개요> 미국 정부는 11일(현지시각) 멕시코 카르텔과 기타 범죄 조직의 불법 자금 세탁을 차단하기...
AI·코인·핀테크

美 금융법 전문가, 상원 청문회서 “스테이블코인, 은행처럼 규제해야”

| 13일 표결 앞둔 스테이블코인 규제안... 금융 안정성 논쟁 본격화 <개요> 미국 의회에서 스테이블코인 규제 법안이 본격적으로 논의되고 있음. 미 상원 은행위원회는 초당적으로 마련된 법안에 대해...
AI·코인·핀테크

英 정부 규제 강화 속 암호화폐 기업 제재 위반 자발적 신고 증가

| 바이낸스, 2023년 美서 벌금 43억달러 부과받기도 <개요> 암호화폐 기업들이 영국 정부에 대러 제재 위반을 자발적으로 보고하기 시작했다고 11일(현지시각) IFA 매거진에서 보도함. 통계에 따르면 2023년 2월부터...
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