컴플라이언스

미국·캐나다

美 SEC, 머스크·테슬라 투자자 보상기금 종결 신청…4153만 달러 지급 완료

|적격 청구인 3350명에 승인 청구액의 51.7% 지급…잔액 약 44만9000...

관세·공급망

美 CBP, 외국 수입업체 통관 규제 강화… 관세사 고객 확인 의무 확대

| CBP, 연방관보 통해 잠정 최종 규칙 발표 | 美...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

| 관세 철폐보다는 의회 감독 강화 가능성 | 러시아 제재...

러시아·CIS

러 유조선 침몰에 흑해 생태계 ‘비상’…조 단위 피해 났지만 책임지는 기업은 無

| 운항 제한 어긴 러 유조선 2척 침몰... 부실...

더벨

GS건설, 에너지머티리얼즈 산은 대출 ‘대위변제’ 결정

|1125억 규모, 13일 EOD 시한에 빠른 결단…1.6조 현금성자산 보유 GS건설이...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 무기보다 AI·사이버보안 먼저… 국방수권법에 반영된 美 정책 기조

2025년 12월 24일

미국 의회가 매년 통과시키는 국방수권법(NDAA)은 단순한 예산 법안이 아니라 향후 1년간 미국 국방 정책의 방향을 정하는 가장 중요한 법임. 2026 회계연도 국방 수권법은 그...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부, 자금세탁 차단 위한 주거용 부동산 가이드 발간

2025년 12월 24일

| 현금 거래 기반 자금세탁 차단 등이 목적 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크는 지난 22일(현지시각) 새로운 주거용 부동산 보고 규칙과 관련한 공식 지침을 발표했음. 금융범죄단속네트워크는 이번...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부, 남서부 국경 자금세탁 업체 100곳 이상 집중 단속

2025년 12월 24일

| "대규모 금융 데이터 분석해 단속에 활용" <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 22일(현지시각) 미국 남서부 국경 지역에서 영업 중인 자금 서비스 사업자들을 대상으로 한 데이터...

더벨

2년만에 가닥 잡혔다…쟁점 ‘보안 감점’ 적용 여부

2025년 12월 23일

|방추위, 초도함 건조 경쟁입찰 결정…KDDX 사업판 또 흔들 '벌점' 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업이 다시 움직이기 시작했다. 2023년 12월 HD현대중공업의 기본설계 종료 이후 2년 가까이 이어진...

유럽

[PREMIUM] EU 자금세탁방지청, 감독 대상 기준 공개 “고객 수 2만명 넘어가면 개입”

2025년 12월 23일

| 2028년부터 고위험 금융기관 감독 예정 | EU 차원의 중앙집중형 AML 감독 본격화 유럽 연합의 신규 자금세탁방지 전담 감독기구인 유럽자금세탁방지청(AMLA, Anti-Money Laundering Authority)이 향후 직접 감독에...

더벨

선임국장 3인체제 뒷받침한 조직개편

2025년 12월 23일

|③소비자보호 원장 직속 격상…사전예방 중심 감독체계로 개편 선임국장의 부활은 인사 차원의 변화에 그치지 않는다. 금융감독원은 이번 정기인사와 함께 사전예방적 소비자보호 중심의 감독서비스 제공체계를 구축하는 조직개편을...

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