컴플라이언스

|은행비밀보호법(BSA) 현대화와 2020년 자금세탁방지법(AML Act) 반영 |고위험 분야 중심 자원 재배분과 FinCEN 감독 조정기능 강화 <개요> 7일(현지시각), 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 금융기관의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 프로그램을 근본적으로...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법원, 의료기술 빼돌린 중국계 부부의 시민권 박탈

2026년 04월 09일

미국 캘리포니아 남부연방법원은 지난 30일(현지시각) 리천(Li Chen)과 저우 위(Zhou Yu) 부부의 미국 시민권을 취소하는 결정을 내렸음. 법원은 두 사람이 시민권을 불법적으로 취득했고, ‘도덕성에 반하는...

미국·캐나다

美 SEC 신임 집행국장에 데이비드 우드콕 임명

2026년 04월 09일

|내부 갈등과 인력 이탈 속 조직 안정화 조치 |트럼프 행정부 규제 완화 기조와 집행 체계 재정비 시도 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 지난달 사임한 마거릿 라이언 집행국장의 후임으로 전직...

더벨

사업구조 재편 HDC, 연이은 공정위 리스크 향방은

2026년 04월 08일

|대기업 지정자료 누락·부당지원 혐의…추가 M&A 계획 변수 인공지능(AI)과 로보틱스를 중심으로 사업구조 재편에 나선 HDC그룹이 연이은 공정거래위원회(공정위) 제재를 맞닥뜨렸다. 연달아 공정위 제재를 받은 데다 약식기소로 넘어가기도...

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컴플라이언스

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