해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다.
회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요!
*[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다.
자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다.
|은행비밀보호법(BSA) 현대화와 2020년 자금세탁방지법(AML Act) 반영 |고위험 분야 중심 자원 재배분과 FinCEN 감독 조정기능 강화 <개요> 7일(현지시각), 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 금융기관의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 프로그램을 근본적으로 재편하는 규정안(NPRM)을 발표함. 이번 개편은 1970년 제정된 은행비밀보호법(BSA) 체계를 현대화하려는 흐름 속에서 나온 대형 개편안으로, 금융기관이 과도한 서류 작업과 규제 부담에 매몰되기보다 실질적인 불법자금 차단 효과를 내는 데 […]
