컴플라이언스

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

중국

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

더벨

금융보안원, GA 전담 조직 만든다

|내년 조직개편서 신설…업권 특성 맞춘 보안 지원 체계화 금융보안원이 법인보험대리점(GA)...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

유럽

EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 트럼프 2기 금융 규제: 은행 및 핀테크에 우호적일 가능성

2025년 01월 22일

편집자 주: 2025년 트럼프 2.0 정부의 출범과 함께 금융 규제 환경은 산업 친화적인 방향으로 크게 변화할 것으로 보임. 전임 바이든 정부가 도입한 규칙과 정책이...

미국·캐나다

美 SEC, 뱅가드에 ‘은퇴 펀드 대량 환매사태’로 1억 달러 벌금 부과

2025년 01월 22일

| 뱅가드, 수수료 낮은 기관대상 은퇴 상품 투자 요건 하향 | 부자들이 기관 상품으로 갈아타면서, 대량 환매 발생 | 기존 개인 펀드에 남아있던 고객들에 세금 등...

관세·공급망

[심층분석] 트럼프, 이민 문제에 200년 전 ‘적성국 국민법’ 거론한 이유

2025년 01월 22일

| 1798년 프랑스와 사실상 전쟁 중일 때 도입한 법 | 재판없이 체포, 구금, 추방...2차 대전 때 일본·독일인 등에 적용 | "평시에 이 법을 활용하면 권한 남용"...

미국·캐나다

모잠비크 前재무, GDP 12% 날린 ‘참치 채권’ 부패로 美서 징역 8년

2025년 01월 22일

| '참치 어선 구매' 명목으로 20억 달러 대출 | 대출금 상환 못해 국가 경제 붕괴...200만명이 빈곤층으로 <개요> 모잠비크의 마누엘 창(Manuel Chang) 전 재무장관이 참치 어업 및 해양...

유럽

네덜란드 “주소 틀리면 의심거래보고 안받아…데이터 품질 높여라”

2025년 01월 22일

| 의심거래 5년간 3배이상 급증...데이터 정확성 요구 높아져 | 사업자등록, 주소, 금액 등 정확히 보고돼야 범죄 방지 가능 <개요> 네덜란드 금융정보분석기구(FIU)가 의심거래 보고서(SAR)의 데이터 품질 향상을 위해...

미국·캐나다

美, 남미 6개국 FIU와 연대해 “불법 벌목, 야생 동물 밀수 근절”

2025년 01월 22일

| 불법 벌목·금 밀수·야생 동물 밀매 등 초국적 범죄 대응 강화 | 연 4조원에 달하는 '자연 범죄'로 정부 부패 가속화 | 미국과 브라질 등 남미 6개국...

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