Sign in Welcome! Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password recovery Recover your password your email A password will be e-mailed to you. 미국·캐나다중동·아프리카자금세탁 모잠비크 前재무, GDP 12% 날린 ‘참치 채권’ 부패로 美서 징역 8년 뉴욕 법원/위키 커먼스| ‘참치 어선 구매’ 명목으로 20억 달러 대출 | 대출금 상환 못해 국가 경제 붕괴…200만명이 빈곤층으로 <개요> 모잠비크의 마누엘 창(Manuel Chang) 전 재무장관이 참치 어업 및 해양 인프라 개발을 명목으로 한 대규모 금융 사기 사건, 이른바 ‘참치 채권(tuna bonds)’ 스캔들로 미국 법원에서 총 8년6개월의 징역형을 선고받음. 그는 2013년~2016년 동안 국영 기업들이 20억 달러(약 2조8760억 원)의 […] 카와하라 사쿠라 연구원 2025년 01월 22일 해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다. 회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요! *[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다. 자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다. 로그인 아이디 비밀번호 자동로그인 비밀번호 찾기 회원가입 Tags모잠비크벌금아프리카자금세탁징역 Share FacebookTwitterEmailNaverCopy URL Related articles 북한·아시아 호주, 산업계 부담 고려해 핵심 AML 개혁 이행 2029년으로 단계적 유예 |산업계 ‘이행상 문제’ 반영해 단계적 전환 추진… TTR·SMR 보고... Read more 유럽 [PREMIUM] 유럽은행감독청(EBA), AMLA로 자금세탁 감독 권한 공식 이관 | 자금세탁방지청, EU 차원의 자금세탁·테러자금 감독 전담 | EU 금융범죄... Read more 마약 [PREMIUM] 네덜란드서 항만 물류 시스템 해킹해 코카인 컨테이너 들여온 해커에 징역 7년 19일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)’... Read more 미국·캐나다 미 법원, HSBC 자금세탁방지 기밀 보고서 공개 요구 기각 |“공개 시 금융감독 협력 약화” 법무부 주장 인용 |투명성 공익... Read more 미국·캐나다 [PREMIUM] 美 법무부, 무역 사기 단속 강화…원산지 허위기재에 벌금만 5400만달러 달하기도 | 자발적 보고와 협조 여부가 처벌 수위 결정에 핵심... Read more Previous article네덜란드 “주소 틀리면 의심거래보고 안받아…데이터 품질 높여라”Next article[심층분석] 트럼프, 이민 문제에 200년 전 ‘적성국 국민법’ 거론한 이유 카와하라 사쿠라 연구원http://www.sanctionlab.com LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment