컴플라이언스

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

메인 토픽

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...

미국·캐나다

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

|황 CEO와 중국인 사업가 관계 보도 파장…독립이사·외부 법률고문이 조사...

러시아·CIS

러시아, 강력 처벌 해도…다크웹 통한 마약 불법 거래 변화 없어

| 공공장소에 물품 숨기는 빠른 배송이 다크웹 시장 성장...

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

미국·캐나다

아메리칸 익스프레스, 부적절한 ‘세금 회피 조언’으로 벌금 2억 달러

2025년 01월 24일

| 신용카드 만들면서 가짜 사업자등록 번호 사용하기도 | 실제로는 안되는데 "세금 공제 받을 수 있다"고 가짜 마케팅도 <개요> 다국적 금융 서비스 아메리칸 익스프레스(AMEX)는 고객 사기 혐의로 총 2억3000만...

더벨

은행권, ‘마가노믹스’에 기업금융 포트폴리오 조정 고심

2025년 01월 23일

|은행권, '마가노믹스'에 기업금융 포트폴리오 조정 고심 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 국내 주요 은행들이 고강도 관세 정책을 앞세운 트럼프 정부 '마가노믹스(Maganomics)'에 촉각을 곤두세우고 있다. 산업별 영향을 예의주시하며 필요시...

더벨

현대해상, 몸집 대비 제재 다수…내부통제 강화 노력

2025년 01월 23일

|5년간 제재 19건, 기관 대상 5건…'신설' 윤리경영실장에 검사 출신 선임 현대해상화재보험은 몸집이 비슷한 손보사와 비교해 제재 발생 빈도가 높은 것으로 나타났다. 설계사 제재 뿐 아니라...

더벨

시간 버는 상상인, 저축은행 매각 ‘장기전’ 될까

2025년 01월 23일

|금융위 중징계에 항소 이어 효력정지 신청 제기…상상인플러스 주식 처분은 ‘요원’ 상상인그룹이 금융위원회의 상상인·상상인플러스저축은행 매각 명령에 대한 행정소송을 이어갔다. 법원의 1심 패소 판결에 항소한 데 이어...

더벨

iM캐피탈, 인사시스템 ‘오작동’ 노동위서 이행강제금 부과

2025년 01월 23일

|해고무효 확인 소송 피소…법적 리스크 확산 우려 iM캐피탈은 내부 인사 문제가 불거지면서 이행강제금을 부과받았다. 임직원 부당해고에 대한 구제신청을 서울지방노동위원회가 인용한 데 따른 조치다. 이와 관련해...

China View

中, 인민은행 등 3대 금융규제기관 월급 40~60% 삭감

2025년 01월 23일

| "공무원에 비해 너무 높다"며 국장급은 60% 싹둑 중국 정부는 중앙은행을 포함한 주요 3대 금융 규제 기관 직원들의 급여를 약 절반으로 삭감할 예정임. 이는 2023년에...

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