컴플라이언스

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

메인 토픽

EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

AI·코인·핀테크

美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

AI·코인·핀테크

中, AI 안전규제 전면 강화 추진… 안전관리·기업 책임 강화키로

| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...

관세·공급망

美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

미국·캐나다

스페인 통신사, 베네수엘라 관리에 뇌물 줬다 美서 8500만 달러 벌금

2024년 11월 13일

<개요> 미국 법무부는 스페인의 대형 통신사 텔레포니카(Telefónica)가 베네수엘라 정부 관리에게 뇌물을 제공한 혐의에 대해 8500만 달러 벌금을 부과함. 이번 조사에서 텔레포니카는 베네수엘라가 경제난으로 외환통제를 강화하자,...

AI·코인·핀테크

EU, 비자와 마스터에 반독점 조사…글로벌 매출 10% 벌금 받을 수도

2024년 11월 13일

<개요> 비자와 마스터카드가 유럽연합(EU)의 반독점 규제 기관의 조사를 받고 있음. EU는 두 기업의 수수료가 유럽 내 소매업체에 부정적인 영향을 미쳤는지 조사하고 있음. EU 집행위원회는 9월에...

미국·캐나다

지수추종 펀드가 ESG 펀드라고? QQQ 운용사에 1750만 달러 벌금

2024년 11월 12일

<개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 미국 대형 투자회사 인베스코 어드바이저스(Invesco Advisers)가 ESG 상품을 과장해 소개한 혐의로 1750만 달러의 벌금과 시정 명령을 부과함. 인베스코는 투자 상품의 일종인 지수 ETF까지...

AI·코인·핀테크

美 FTC, 물건 받지도 않았는데 평점 쓰게 한 AI 리뷰 업체 고소

2024년 11월 12일

<개요> 미 연방거래위원회(FTC)는 AI 기반 소비자 리뷰 플랫폼을 운영하는 사이트재버(Sitejabber)가 실제 제품을 경험하지 않은 고객의 리뷰를 게시하여 소비자들을 기만했다고 고소함. 사이트재버는 고객이 실제로 물건을 받지...

관세·공급망

인터폴 제재 규정 업데이트 “독자제재라도 군사 전용 가능하면 수사”

2024년 11월 12일

<개요> 인터폴(Interpol)이 11월 제재 위반 수사 지침을 업데이트 했음. 인터폴은 제재 위반을 수사할 때 인터벌 헌법 3조의 정치적 중립성의 원칙에 부합하는 지를 우선 판단하도록 했음....

AI·코인·핀테크

러시아의 구글 ‘얀덱스’ 인도네시아에 AI 투자..제재 우회 우려

2024년 11월 11일

<개요> 러시아의 구글로 불리는 인터넷 대기업 얀덱스(Yandex)가 인도네시아 인공지능(AI) 생태계에 투자할 계획임을 인도네시아 통신·디지털 장관이 발표함. 얀덱스는 자사의 검색엔진 플랫폼 확장을 포함해 인도네시아의 AI 산업...

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