컴플라이언스

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

메인 토픽

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...

미국·캐나다

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

|황 CEO와 중국인 사업가 관계 보도 파장…독립이사·외부 법률고문이 조사...

러시아·CIS

러시아, 강력 처벌 해도…다크웹 통한 마약 불법 거래 변화 없어

| 공공장소에 물품 숨기는 빠른 배송이 다크웹 시장 성장...

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

관세·공급망

[심층분석] 호주, 기업 및 기관 대상 제재 준수 지침 공개… 주요 변화는?

2025년 02월 05일

|호주 제재청(ASO), 정부·기업·대학교 대상으로한 제재 지침 6건 발표 |제재 준수 도구 및 제재 위험 평가 도구 출시 호주 제재국(Australian Sanctions Office, ASO)은 1월28일(현지시각) 호주 및 호주...

관세·공급망

美 “탈레반은 아프가니스탄 40억 달러 기금에 권리 없어”

2025년 02월 05일

| 이전 아프간 정부의 돈이지만, 탈레반에 돌려주지 않아 | 트럼프 해외 원조 90일간 동결 명령...아프간 지원 변화 가능성 <개요> 미국 아프가니스탄 재건 특별감찰청(Special Inspector General for Afghanistan...

관세·공급망

[심층분석]러시아 법원, 이번엔 중재법 결정 따라야

2025년 02월 05일

| 제재 관련 중재 결과 인정 않던 기존과 다른 판례 | 러시아 내 외국 기업이 법적 보호를 받을 수 있는 가능성 열려 러시아 북카프카스 상고법원(North Caucasus...

관세·공급망

금융정보 분석업체 “1만개 ETF 중 7.7%에 제재 기업 주식 포함”

2025년 02월 05일

| 최근 2년간 700% 폭증 ...제재 자문 서비스 수요 급증 | 국가별 제재 규정 상이…복잡해지는 리스크 관리 <개요> 우크라이나 전쟁 이후 제재 준수 자문에 대한 수요가 급증하고...

AI·코인·핀테크

유럽, 암호화폐 기업 인가 기준 강화…”저위험 CASP는 없다”

2025년 02월 05일

| MiCA 후속 지침, 인가 절차에 '강화된 심사' 요구 | "CASP는 본질적으로 고위험군"… 자금세탁 리스크 경고 | 심사기준에 '독립적 경영진 구성', 'CEO 전념도' 등 포함 <개요> 유럽 증권시장감독청(European...

관세·공급망

[트럼프 Live] “나는 공정한 거래를 원할뿐…우크라이나에서 희토류 받을 것”

2025년 02월 04일

편집자주: 미국 대통령의 발언은 한 마디 한 마디가 전세계에 미치는 영향이 큽니다. 기사는 분량의 제약으로 이 중의 일부만 보여주기 때문에 전체적인 흐름을 알기 어렵습니다....

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