Search here...

컴플라이언스

더벨

‘경영권 분쟁’에 늘어난 차입금…영풍, 신규 편입

|총차입 1년 만 4.2조 폭증, 고려아연 자사주 공개매수·신사업 전개 등 여파 영풍이 금융감독원(금감원)이 지정하는 '주채무계열'에 편입됐다. 영풍 계열인 고려아연의 경영권 분쟁 과정에서 차입금이 조 단위로...
북한·아시아

인터폴, 인도 요청으로 자산 추적 위한 ‘실버 수배령’ 2건 발행

| 비자 브로커·가상화폐 사기꾼 해외 자산 추적 <개요> 인터폴이 지난 23일과 26일(현지시각), 인도 요청에 따라 '실버 수배령(Silver Notice)' 두 건을 연이어 발행했다고 인도 일간지 인디언 익스프레스(Indian...
미국·캐나다

TD은행, AML 사태 여파로 2000명 감원·美 사업 철수

| CEO "운영 효율성ROE 개선· 핵심사업 집중" | AML 시스템 개편·경영진 교체 이어 구조개혁 <개요> 캐나다의 대형 금융기관 TD은행이 미국에서의 자금세탁방지(AML) 규제 위반으로 30억달러(약 4121억원)에 달하는 벌금을...
AI·코인·핀테크

터키 핀테크 파파라, 448조원 불법도박 자금세탁…대표 등 14명 체포

| 2만6000개 유령계좌 통해 범죄 수익 이동 | 불법 도박 조직과 '구조적 공모' 정황 <개요> 터키 핀테크 기업 파파라(Papara Elektronik)가 불법 도박 조직의 자금 세탁에 체계적으로 연루된...
유럽

네덜란드 ING은행, 자금세탁 관련 ‘국적 차별 논란’ 인정…공식 사과

| '아랍계 이름' '러시아 이름' 이유로 거래차단, 집요한 질문 반복 | 야콥스 CEO "일부 절차가 특정 고객에게 부담줬다" <개요> 네덜란드 ING은행이 지난 27일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금 조달...
더벨

이노션, 조사1국 세무조사 받는다…전반적 내역 점검

|1국, 사전 통지·점검 중심…4국, 기습·탈루 적발 목적 현대자동차그룹 광고대행사 이노션이 서울지방국세청으로부터 세무조사를 받았다. 5년마다 실시하는 정기 세무조사로서 전반적인 세무 내역을 점검하는 절차다. 이는 국세청이 문제...
1...440441442...724Page 441 of 724
spot_imgspot_img

Popular articles

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com