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컴플라이언스

유럽

영국, 하루 평균 사기 건수 9000건… 전년 대비 12% 급증

| 비밀번호 탈취해 결제하는 '원격 구매 사기' 증가 | 7명 중 1명은 매일 사기성 이메일에 노출 <개요> 영국에서 금융 사기가 심각한 사회 문제로 부상하고 있음. 영국 금융업계...
유럽

룩셈부르크, EU 규제 흐름 맞춰 암호화폐 업체 ‘자금세탁 고위험’ 지정

| 2025 국가위험평가 보고서 발표 | MiCA 시행 따라 리스크 관리 수위 높여 <개요> 룩셈부르크 정부가 지난 26일(현지시각) 2025년 국가위험평가(NRA) 보고서에서 가상자산 서비스 제공업체(VASP)를 자금세탁 고위험 대상으로...
AI·코인·핀테크

암호화폐 노린 납치·폭력 범죄, 미국·유럽 중심으로 확산

| 해킹 넘어 현실로 범진 암호화폐 범죄 | 2019년 이후 최대 발생국은 미국 | 올해 비트코인 가치 급상승 따라 납치 증가 <개요> 암호화폐의 가치가 상승하면서 이를 노린 인신...
유럽

‘우수 준법 로펌상’ 받은 英 로펌…15년간 AML 무시해 2억원 벌금

| 15년간 기본적 AML 요건도 갖추지 못하고 운영 <개요> 영국 켄트에 위치한 중견 로펌 마틴 톨허스트 솔리시터스(Martin Tolhurst Solicitors)가 자금세탁방지(AML) 규정을 15년 이상 위반한 사실이 적발돼...
더벨

조현범 회장 구속, ‘경영권 분쟁’ 빌미 다시 주나

|우려했던 사법리스크 현실화…'총수 공백' 이사회 판단, 입장 변화 관심사 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장(사진)이 법정구속되면서 경영권 분쟁의 불씨가 다시 살아날 수 있다는 우려가 나오고 있다. 한국앤컴퍼니는 '옥중...
더벨

법정구속 조현범 한국앤컴퍼니 회장, 경영공백 ‘현실화’

|횡령·배임 혐의 1심 재판서 3년 실형 선고…투자 앞두고 '총수 공백' 리스크 200억원대 횡령·배임 및 계열사 부당 지원 혐의로 재판에 넘겨진 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장이 1심에서 징역...
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