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| 15년간 기본적 AML 요건도 갖추지 못하고 운영 <개요> 영국 켄트에 위치한 중견 로펌 마틴 톨허스트 솔리시터스(Martin Tolhurst Solicitors)가 자금세탁방지(AML) 규정을 15년 이상 위반한 사실이 적발돼 지난 16일 변호사 징계 재판소(SDT)로부터 12만파운드(약 2억2250만원)의 벌금을 부과받았음. 로펌의 장기간 규정 미준수와 형식적인 절차 운영, 그리고 자금 출처에 대한 실질적 검토 부재가 핵심 쟁점으로 지적됐음. <구체적 내용> 영국 […]
