컴플라이언스

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

미국·캐나다

‘젠슨 황 스캔들’에 엔비디아 지배구조 도마 위로

미국 반도체 기업 엔비디아(Nvidia)의 젠슨 황(Jensen Huang) 최고경영자(CEO)가 중국...

AI·코인·핀테크

랜드硏, AI 시대 대비하기 위해 ‘핵심 전문인력 예비군’ 확보 제언

| AI 자동화 기대에 교육·채용 축소할 경우 위기 시...

북한·아시아

유럽 보안업체 “北 라자루스, 드론 기술 겨냥한 사이버 첩보 활동 재개”

| 드론 완제품 제조업체뿐 아니라 핵심 부품·기술 공급업체까지 공격 |...

더벨

엔비디아도 못 넘은 의결 문턱…폐지 시도 수년째 좌절

|미국 기업도 찬성률 99%에도 정관 개정 실패…권유 업체 고용·요건...

미국·캐나다

TD은행, AML 사태 여파로 2000명 감원·美 사업 철수

2025년 06월 02일

| CEO "운영 효율성ROE 개선· 핵심사업 집중" | AML 시스템 개편·경영진 교체 이어 구조개혁 <개요> 캐나다의 대형 금융기관 TD은행이 미국에서의 자금세탁방지(AML) 규제 위반으로 30억달러(약 4121억원)에 달하는 벌금을...

AI·코인·핀테크

터키 핀테크 파파라, 448조원 불법도박 자금세탁…대표 등 14명 체포

2025년 06월 02일

| 2만6000개 유령계좌 통해 범죄 수익 이동 | 불법 도박 조직과 '구조적 공모' 정황 <개요> 터키 핀테크 기업 파파라(Papara Elektronik)가 불법 도박 조직의 자금 세탁에 체계적으로 연루된...

유럽

네덜란드 ING은행, 자금세탁 관련 ‘국적 차별 논란’ 인정…공식 사과

2025년 06월 02일

| '아랍계 이름' '러시아 이름' 이유로 거래차단, 집요한 질문 반복 | 야콥스 CEO "일부 절차가 특정 고객에게 부담줬다" <개요> 네덜란드 ING은행이 지난 27일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금 조달...

더벨

이노션, 조사1국 세무조사 받는다…전반적 내역 점검

2025년 05월 30일

|1국, 사전 통지·점검 중심…4국, 기습·탈루 적발 목적 현대자동차그룹 광고대행사 이노션이 서울지방국세청으로부터 세무조사를 받았다. 5년마다 실시하는 정기 세무조사로서 전반적인 세무 내역을 점검하는 절차다. 이는 국세청이 문제...

더벨

지창배 원아시아 회장, 시세조종 의혹 ‘전면 반박’

2025년 05월 30일

|14차 공판, 배재현 통화 쟁점…이준호 진술 부인 '이변 없었다' 카카오의 SM엔터테인먼트(SM) 지분 인수 과정에서 시세조종 의혹을 받는 김범수 카카오 창업자(사진)의 공판에 지창배 원아시아파트너스(원아시아) 회장이 증인으로...

더벨

사전 자구 노력 애경, 구조 리셋 ‘전환기’ 만든다

2025년 05월 30일

|계열사 위한 레버리지 확대로 총 차입 1.5조 돌파, 자산 매각 재무 안정화 추진 애경그룹이 재무 부담 완화를 위해 선제적으로 핵심 자산 매각을 추진하는 과정에서 '주채무계열'에...

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