컴플라이언스

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

메인 토픽

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

메인 토픽

EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

AI·코인·핀테크

美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

더벨

대형 보험·금투사도 ‘책무구조도’ 시범운영한다

2025년 01월 15일

|오는 7월 2일까지 시범운영…참여시 관련 제재 비조치 등 인센티브 대형 보험회사와 금융투자회사에 대한 책무구조도 시범운영을 시작한다. 책무구조도에 기반한 내부통제 관리 체계를 조기 도입·운영할 수 있도록...

더벨

‘리스크 대응’ 주문한 금감원…키워드는 ‘디지털·소비자보호’

2025년 01월 15일

|금융의 디지털화 가속화…감독업무 체계화해 공백 막는다 금융감독원의 2025년 경영전략 핵심 키워드는 '리스크 대응'에 있다. 트럼프 행정부 출범에 따른 글로벌 경제환경 변화와 디지털 금융의 확산, 그리고...

더벨

바이낸스, 창업자 구속 최대 위기 2년 ‘부활 날갯짓’

2025년 01월 15일

|①신임 CEO·공동설립자 위주 리더십 재편…사법 리스크 순차 해결 바이낸스에게 지난 2년은 고난의 연속이었다. 미국 규제 당국의 집중 단속 타깃이 돼 조단위 벌금을 받았고 창업자이자 CEO였던...

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금융당국, 미래에셋운용에 ETF 업무절차 개선 요구

2025년 01월 15일

|ETF 스왑스프레드 결정 기준 없어… 미흡한 내부통제 ‘지적’ 미래에셋자산운용이 금융감독원으로부터 상장지수펀드(ETF) 운용과 관련한 제재 조치를 받았다. 합성 ETF 스왑계약 체결 과정, 해외 ETF 대차 과정에서...

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물 조달 뿌리 LS MnM, 글로벌 수준 금은동 관리 체계 구축

2025년 01월 15일

|⑪ICA 등 주요 관리 기관 인증 보유, IRA법 대응도 속도 LS MnM은 전기동(구리)과 금 같은 귀금속, 2차전지 핵심 광물을 제련한다. 그룹 계열사는 물론 국내외 다양한...

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농협은행, ‘전문가 인증제’로 내부통제 전열 재정비

2025년 01월 15일

|②준법감시 조직·인력 대거 확충…책무구조도 기반 대응 체계 구축 NH농협은행이 내부통제, 준법감시 체계 개편에 나섰다. 지난해 횡령을 비롯한 크고 작은 금융사고가 다수 발생했다는 점을 고려해 연초부터...

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