컴플라이언스

메인 토픽

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

메인 토픽

EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

AI·코인·핀테크

美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

AI·코인·핀테크

中, AI 안전규제 전면 강화 추진… 안전관리·기업 책임 강화키로

| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...

러시아·CIS

[심층분석] 뱅크오브아메리카, 인건비와 AML 투자 아끼려다 1.6조원 벌금 폭탄

2026년 10월 16일

| 50억 달러 이상 의심거래 보고 지연·누락…러시아·이란 등 제재 위반 혐의 475건 적발 | 감시 시스템 결함 알고도 개선 미뤄…2024년 시정명령 이후에도 내부통제 부실 지속 미국...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] EU, 리비아 해상 무기 밀수선 검사·압수 권한 종료

2026년 10월 16일

유럽연합(EU)이 리비아 인근 공해상에서 무기 밀수 의심 선박을 검사하고 금수품을 압수할 수 있도록 한 규정을 삭제했음. EU 이사회는 9일(현지시각) 리비아 제재 규정(EU 2016/44)의 제22a조를...

러시아·CIS

딜로이트 키프로스 법인, 제재 대상 前 첼시 구단주의 수십억불 자산 은닉 지원 의혹

2026년 10월 16일

| 딜로이트, 아브라모비치의 세금 부담 줄이고자 서류 날짜 조작 정황 | 호화 요트·항공기·부동산 등을 3년 전에 해외 법인에 넘긴 것처럼 처리 | 아브라모비치 측은 의혹 부정…...

더벨

공공 보안시장 커지는데, 외산도 문 두드린다

2026년 10월 15일

|국산 중심 조달시장, 해외 업체 진입 부담 완화로 변수 국가·공공기관의 정보보호 예산·인력 확보가 의무화되면서 국내 보안기업의 공공사업 확대 기반이 마련됐다. 주요 매출처인 공공부문에서 보안에 일정...

미국·캐나다

美 OCC “대형은행 9곳, 정치 성향 등 이유로 금융거래 부당하게 제한”

2026년 10월 15일

| OCC, 트럼프 '금융거래 차별 문제 제기' 후 조사 착수 | JP모건 계열 결제업체, 트럼프 지지 상품 판매자 계정 폐쇄해 | 캐피털원은 '親민주당' 낙태권 지지 단체에 금융서비스...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석]글로벌 공급망 컴플라이언스의 핵심 쟁점들…제재·수출통제·관세·강제노동까지

2026년 10월 15일

| 러시아 제재 장기화와 미국 관세정책 변화로 국제무역 불확실성 확대 | 계약서에 법령변경·가격조정·계약해지 조항 명시해야 | OFAC·BIS의 50% 규칙과 중국 강제노동 규제까지 고려 | 거래 상대방 확인...

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中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

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中, AI 안전규제 전면 강화 추진… 안전관리·기업 책임 강화키로

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