컴플라이언스

메인 토픽

美 상무부, 엔비디아 접촉 후 ‘젠슨 황 불륜 상대’ 前 직장 조사 중단 논란

| 메가스피드, 동남아에 수십억불어치 AI 장비 반입… 中 불법...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

더벨

“의무공개매수, 원칙대로 100%가 맞다…한국 거버넌스 분기점”

|이남우 한국기업거버넌스포럼 회장 "선행매수 허용안은 상법 개정 무효화…" "지금 법안의...

미국·캐나다

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...

미국·캐나다

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

|황 CEO와 중국인 사업가 관계 보도 파장…독립이사·외부 법률고문이 조사...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 유럽은행감독청 “첨단 기술이 오히려 자금세탁 더 못막는다”

2025년 08월 01일

| 간편화 위해 도입된 기술, 활용 능력 미흡하면 오히려 독 | 핀테크, 레그테크, AI 등 5개 분야 위협 경고 <개요> 유럽은행감독청(EBA)이 지난 28일(현지시각), '2025년 자금세탁 및 테러자금조달(ML/TF)...

유럽

[PREMIUM] FIU 네덜란드 “유령회사 활용한 자금세탁, 조직적 범죄로 진화중”

2025년 08월 01일

| 전문 업체가 유령회사 설립 포괄적 지원 | 유럽 범죄조직 80%가 유령회사 활용 <개요> 네덜란드 금융정보분석원(FIU Netherlands)는 지난달, 2024년 연례보고서를 통해 '가짜 유령회사(sham front companies)'를 이용한 조직적...

더벨

안랩, 사이버보안 투명성 높였지만…예산 ‘3년째 답보’

2025년 08월 01일

|⑦CISO·CSO 임원 격상, 주석사항 기재…투자금 평균 증가율은 '1%' 안랩은 2013년 사이버 보안 기업으로서 치명적인 피해를 볼 뻔했다. 안랩 솔루션을 이용한 일부 방송사와 금융사가 북한의 공격을...

더벨

개인정보 망분리 규제 완화, 클라우드 활성화 ‘기대’

2025년 07월 31일

|규제 일괄 적용서 차등 적용… 공공·민간 모두 영향 대규모 개인정보처리시스템에 대한 인터넷망 차단 규제가 완화된다. 천편일률적으로 적용되던 규제를 차등 적용하도록 하는 것이 골자다. 규제 완화에...

더벨

공적자금 손실? 국민연금 ‘수천억 이익실현’

2025년 07월 31일

|⑥초기 투자자로 참여, LB인베·스틱인베 출자 '대박 차익' 방시혁 하이브 의장이 기존 투자자를 속여 수천억원대의 부당 이득을 챙긴 혐의로 수사를 받고 있는 가운데 일각에서는 공적 자금...

더벨

상상인저축, 매각 작업 장기화…행정소송 촉각

2025년 07월 31일

|OK금융과 7개월 이어진 협상 중단…상상인, 주식처분명령 압박에 시간 벌기 지속 상상인의 상상인저축은행 매각 작업이 안갯속에 빠졌다. 우리금융에 이러 OK금융과 매각 협상을 진행했으나 또 다시 무산됐다....

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