컴플라이언스

메인 토픽

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...

미국·캐나다

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

|황 CEO와 중국인 사업가 관계 보도 파장…독립이사·외부 법률고문이 조사...

러시아·CIS

러시아, 강력 처벌 해도…다크웹 통한 마약 불법 거래 변화 없어

| 공공장소에 물품 숨기는 빠른 배송이 다크웹 시장 성장...

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

미국·캐나다

TD은행, AML 사태 여파로 2000명 감원·美 사업 철수

2025년 06월 02일

| CEO "운영 효율성ROE 개선· 핵심사업 집중" | AML 시스템 개편·경영진 교체 이어 구조개혁 <개요> 캐나다의 대형 금융기관 TD은행이 미국에서의 자금세탁방지(AML) 규제 위반으로 30억달러(약 4121억원)에 달하는 벌금을...

AI·코인·핀테크

터키 핀테크 파파라, 448조원 불법도박 자금세탁…대표 등 14명 체포

2025년 06월 02일

| 2만6000개 유령계좌 통해 범죄 수익 이동 | 불법 도박 조직과 '구조적 공모' 정황 <개요> 터키 핀테크 기업 파파라(Papara Elektronik)가 불법 도박 조직의 자금 세탁에 체계적으로 연루된...

유럽

네덜란드 ING은행, 자금세탁 관련 ‘국적 차별 논란’ 인정…공식 사과

2025년 06월 02일

| '아랍계 이름' '러시아 이름' 이유로 거래차단, 집요한 질문 반복 | 야콥스 CEO "일부 절차가 특정 고객에게 부담줬다" <개요> 네덜란드 ING은행이 지난 27일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금 조달...

더벨

이노션, 조사1국 세무조사 받는다…전반적 내역 점검

2025년 05월 30일

|1국, 사전 통지·점검 중심…4국, 기습·탈루 적발 목적 현대자동차그룹 광고대행사 이노션이 서울지방국세청으로부터 세무조사를 받았다. 5년마다 실시하는 정기 세무조사로서 전반적인 세무 내역을 점검하는 절차다. 이는 국세청이 문제...

더벨

지창배 원아시아 회장, 시세조종 의혹 ‘전면 반박’

2025년 05월 30일

|14차 공판, 배재현 통화 쟁점…이준호 진술 부인 '이변 없었다' 카카오의 SM엔터테인먼트(SM) 지분 인수 과정에서 시세조종 의혹을 받는 김범수 카카오 창업자(사진)의 공판에 지창배 원아시아파트너스(원아시아) 회장이 증인으로...

더벨

사전 자구 노력 애경, 구조 리셋 ‘전환기’ 만든다

2025년 05월 30일

|계열사 위한 레버리지 확대로 총 차입 1.5조 돌파, 자산 매각 재무 안정화 추진 애경그룹이 재무 부담 완화를 위해 선제적으로 핵심 자산 매각을 추진하는 과정에서 '주채무계열'에...

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