컴플라이언스

메인 토픽

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...

미국·캐나다

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

|황 CEO와 중국인 사업가 관계 보도 파장…독립이사·외부 법률고문이 조사...

러시아·CIS

러시아, 강력 처벌 해도…다크웹 통한 마약 불법 거래 변화 없어

| 공공장소에 물품 숨기는 빠른 배송이 다크웹 시장 성장...

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

미국·캐나다

美 상장기업회계감독위원회, PwC·KPMG에 총 490만달러 벌금

2025년 03월 19일

| PwC 싱가포르, 독립성 감독 미흡으로 150만달러 벌금 | KPMG 계열사 9곳, 감사 정보 미공개 등으로 총 340만달러 벌금 | PCAOB, 대형 회계법인들에 내부 통제 강화...

유럽

스위스 UBS, 내부 통제 결함 인정… 금융 당국·투자자 불안 가중

2025년 03월 19일

| 크레디트스위스 인수 후 시스템 통합 과정에서 결함 발견돼 | 감사인 언스트앤영 "재무 보고 오류 가능성 높다" <개요> 스위스의 다국적 투자은행 및 금융 서비스 기업 UBS가 2023년...

유럽

영국, FATF 평가 대비해 AML 감독 강화… 가상자산 규제도 확대

2025년 03월 19일

| '실질적 효과' 기준 맞춰 감독 강화... 2028년 평가 대비 총력 | 가상자산 서비스업체(VASP) 규제 확대 <개요> 영국 정부가 2023-2024 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달(CTF) 감독 보고서를 발표했음. 이번...

더벨

‘IMA 문턱’ 미래에셋증권, 공정위·금융당국 제재 ‘단골’

2025년 03월 18일

| 최근 1년새 기관주의·경고…'일감 몰아주기'는 행정소송중 국내 증권사 중 자기자본 규모 1위인 미래에셋증권은 사업 규모가 크고 다양한 만큼 금융당국의 제재로부터 자유롭지 못하다. 최근에는 랩·신탁 운용...

더벨

김광일 MBK 부회장 “금융채권 사재출연 범주 아냐”

2025년 03월 18일

| 정무위원회 현장질의에서 사재 출연은 소상공인에 국한됐다고 입장 밝혀 김병주 MBK 회장이 사재를 출연해 채권 변제를 돕겠다고 밝힌 가운데 그 범위가 소상공인을 대상으로 한 회생...

더벨

장금상선 2세 회사, 공정위 조사받는다

2025년 03월 18일

| 정가현 이사 개인회사 시노코페트로…일감몰아주기·자금거래 조사 장금상선이 공정거래위원회의 조사를 받게 됐다. 정태순 장금상선 회장의 아들 정가현 이사가 운영하는 개인회사에 장금상선이 부당지원을 했다는 의혹이 생겼기 때문이다....

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