Search here...

컴플라이언스

미국·캐나다

美 SEC, 머스크·테슬라 투자자 보상기금 종결 신청…4153만 달러 지급 완료

|적격 청구인 3350명에 승인 청구액의 51.7% 지급…잔액 약 44만9000...
관세·공급망

美 CBP, 외국 수입업체 통관 규제 강화… 관세사 고객 확인 의무 확대

| CBP, 연방관보 통해 잠정 최종 규칙 발표 | 美...
관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

| 관세 철폐보다는 의회 감독 강화 가능성 | 러시아 제재...
러시아·CIS

러 유조선 침몰에 흑해 생태계 ‘비상’…조 단위 피해 났지만 책임지는 기업은 無

| 운항 제한 어긴 러 유조선 2척 침몰... 부실...
더벨

GS건설, 에너지머티리얼즈 산은 대출 ‘대위변제’ 결정

|1125억 규모, 13일 EOD 시한에 빠른 결단…1.6조 현금성자산 보유 GS건설이...
더벨

국외주식 과세 인프라 정비 가속…‘국세청 요구권’ 명문화

|해외자산도 거래자료 제출 의무…고액자산가·자문형 서비스 실무 부담 가중 국외주식 거래정보에 대한 당국의 실시간 수집체계가 한층 강화된다. 그간 국세청장이 요청할 경우에 한해 제한적으로 이뤄졌던 자료 제출...
더벨

코스닥벤처펀드, 절세 전략의 ‘제도적 기반’ 갖췄다

|연 2000만원 소득공제 기준 명문화…ISA·퇴직연금 계좌 내 편입 시 절세 효과 중첩 코스닥벤처펀드(코벤펀드)가 절세 목적의 전략 자산으로 다시 조명받고 있다. 그간 여러 차례 공제 확대나...
마약

[PREMIUM] 미국·멕시코, 마약 대응 위해 16개국 FIU 참여하는 초국경 조직범죄 대응 협의체 출범

|초국경 조직범죄 실무그룹 첫 회의 개최…미국·멕시코 공동 주도 미국과 멕시코가 국제 범죄 조직에 대응하기 위한 새로운 다자 협의체를 공식 출범시켰음. 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 2026년...
유럽

AML 보고서 늦게 냈다고….룩셈부르크, 운용사 9곳에 9만 유로 벌금

| 룩셈부르크, 연례 AML·CFT 보고 미제출 사모펀드 운용사 9곳 적발| 운용사별 1만 유로...총 9만 유로 벌금 부과 룩셈부르크 금융감독위원회(Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF)는...
더벨

채용현장서 감지된 ‘속도조절’ 기류

|절차 지연·중단 사례 확산…공격적 인재영입 대신 내부관리 방점 쿠팡이 개인정보 유출 사태 이후 채용 기조에 변화 조짐이 감지되고 있다. 정부의 전방위 조사와 국회의 국정조사 추진...
AI·코인·핀테크

금융사, AI 위험관리 체계 직접 갖춰야

|CEO 관여 의무화, 고위험 AI 사전통제까지…AI 도입 전과정 관리책임 커진다 앞으로 AI를 기획하고 운영하는 전 과정에서 발생할 수 있는 위험을 금융회사 스스로 식별해 평가하고 통제하는...
1...138139140...723Page 139 of 723
spot_imgspot_img

Popular articles

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com