컴플라이언스

더벨

감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

더벨

기금형 수탁법인 요건 윤곽…엇갈린 증권·운용

|설립 주체 3유형·자본금 120억…국민연금 참여는 국회로 정부가 기금형 퇴직연금의 수탁법인...

더벨

부실 금융사 정리, 150일에서 3일로 줄인다

|신속정리제도 도입해 정리 절차 대폭 간소화…재산권 보호 장치도 마련 금융당국이...

관세·공급망

[PREMIUM] 미국, 자국산 면화 구매국에 의류 수입관세 인하 추진…농무부, 2027년부터 특혜관세 검증제도 시행

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

China View

중국, 미국 제재에 대응해 신장위구르 지역 기업 지원 시작

2024년 09월 03일

<개요> 미국의 신장위구르 제재에 대응하기 위한 중국의 결의안이 2일부터 발효됐다고 중국 관영 글로벌타임스가 3일 보도했음. 해당 결의안은 신장에 대한 미국의 제재에 대응하고 피해 기업을 지원하는...

미국·캐나다

미국, 추진 20여년만에 투자자문사·부동산 등에 자금세탁방지 적용

2024년 09월 03일

<개요> 미 재무부가 투자 자문사와 부동산 전문가들에게 자금세탁 방지 조치를 확대하는 최종 규정을 발표했음. 이 규정은 특정 투자 자문사들이 고객의 의심스러운 활동을 감시하고 보고하도록 했고,...

AI·코인·핀테크

바젤위 “은행 암호화폐 취급 리스크 너무 많아…신중해야”

2024년 09월 03일

<개요> 비트코인과 이더리움 등 누구나 참여할 수 있는(permissionless) 블록체인을 거래하는 은행들이 자금세탁과 테러자금 조달 등을 포함한 여러 위험에 직면해 있다고 국제결제은행(BIS) 산하 바젤 은행감독위원회가 우려를...

관세·공급망

야데니 “경기 침체보다 지정학이 더 중요…위험 넘쳐나”

2024년 09월 02일

<개요> 월가의 대표적 강세론자 리서치로 꼽히는 '야데니 리서치'는 최근 경기침체 우려보다 더 위험한 것이 지정학적 위험이라는 리포트를 냈음. 야데니는 '지정학적 위험이 넘쳐난다(abound)'란 리포트에서 현재 주식시장...

유럽

영국, 자금세탁방지 못한 부동산 중개업자들에 거액 벌금

2024년 08월 30일

<개요> 영국의 부동산 중개업자들의 연합회인 프라퍼티마크(Propertymark)가 최근 소속 부동산 중개업자들에게 자금세탁 규정 준수를 촉구했음. 영국은 지난 2020년부터 부동산 중개업자들이 자금세탁 방지 의무를 지키도록 하기 위해...

AI·코인·핀테크

영국, 자금세탁 우려로 반년간 암호화폐 회사 승인 안해

2024년 08월 29일

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 6개월간 어떤 암호화폐 기업도 승인하지 않았다고 DL뉴스가 최근 보도했음. 영국 당국은 승인을 신청한 대부분의 암호화폐 기업들이 자금세탁 방지 기준을 충족하지 못했다고...

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