컴플라이언스

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

중국

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

더벨

금융보안원, GA 전담 조직 만든다

|내년 조직개편서 신설…업권 특성 맞춘 보안 지원 체계화 금융보안원이 법인보험대리점(GA)...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

관세·공급망

[서평]더 강력한 ‘MAGA’로 무장한 트럼프, ‘제재 폭풍’에 대비하라

2024년 12월 11일

| '제재 전쟁: 피 흘리지 않는 전쟁이 온다'…워싱턴 특파원 출신 조의준 대표가 제시한 제재전략 도널드 트럼프가 제47대 미국 대선에서 압승하며 4년 만에 백악관으로 돌아왔다. 트럼프...

AI·코인·핀테크

기회와 위기의 공존…금융권 ‘망분리’ 완화 시동

2024년 12월 11일

| 생성형 AI 활용 혁신금융서비스 첫 지정…간과할 수 없는 보안위험 챗GPT와 같은 생성형 인공지능(AI)을 활용한 금융 혁신이 본격화됐다. 금융당국이 '망분리' 규제를 개선하면서다. 금융권의 생성형 AI...

AI·코인·핀테크

호주도 이제 회계사·변호사도 자금세탁보고 의무 진다…한국은?

2024년 12월 11일

|호주 AML·CTF법 개정: 부동산, 법률·회계 서비스, 귀금속 업계로 확대 |소액거래, 자금 이동이 없는 서비스는 예외 |한국, 특정비금융사업자(DNFBPs) 규제 강화의 필요성과 국제 기준 이행 과제 호주 의회는 지난...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 2025년, 기술 혁신과 규제 변화의 교차로에서: 기업을 위한 10대 과제

2024년 12월 11일

| 기술과 규제의 조화: AI 공정성과 신뢰성, 사이버 보안과 데이터 보호 | 운영 리스크 관리: 금융 범죄 방지, 공급망 리스크 통제, 복원력 구축 | 투명성 강화:...

AI·코인·핀테크

美 법무부 반독점국 수장에 ‘빅테크 강경파’ 슬레이터 지명

2024년 12월 11일

| 슬레이터 "구글 메타가 기술 경쟁 억압" 비판 도널드 트럼프 대통령 당선자는 지난 4일(현지 시각), 트루스 소셜(Truth Social)에 게시된 글에서 게일 슬레이터(Gail Slater)를 미국 법무부(DOJ)...

미국·캐나다

미 법무부, 남아공에 뇌물 준 맥킨지에 1750억원 벌금

2024년 12월 11일

| 해외부패방지법 위반, 불법 수익 반환했지만 거액 벌금 또 부과받아 <개요> 글로벌 컨설팅 회사인 맥킨지&컴퍼니의 남아프리카 자회사(McKinsey Africa)가 남아프리카 공화국의 정부 관료들에게 뇌물을 제공한 혐의로 미국...

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